CONTROVERSIA

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Portrait of Ketan Parekh

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Business / finance / marchés financiers / manipulation

Ketan Parekh

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels » et « Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage ».

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Profile No. 2688 · Updated on 26 September 2026

9Documented controversies
6Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2 janvier-novembre 2025

2025 : nouveau dossier SEBI de front-running et 65,77 crore de gains présumés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI accuse Parekh et d’autres d’avoir exploité des informations non publiques sur les ordres d’un grand investisseur et cherche à immobiliser environ 65,77 crore de gains.

Sources · 2

  1. [1]
    SEBIExtended front running by Ketan Parekh and othersVery high reliability
  2. [2]
    High Court / Indian KanoonKetan V Parekh vs SEBIVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

02

2020

2020 : implication prima facie dans une enquête de front-running

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

SEBI décrit un rôle prima facie de Parekh dans des opérations de front-running liées à un compte de société connecté.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBIFront running — Reliance Securities connected entitiesVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

03

octobre 2017

2017 : proclamation judiciaire dans une affaire spéciale SEBI

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Une Special Court SEBI ordonne une proclamation visant Parekh comme directeur de Panther Fincap.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBIProclamation order — Ketan ParekhCourt recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

04

2003-2007

2003-2007 : interdiction de marché de quatorze ans, confirmée en appel

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI interdit à Parekh et plusieurs entités d’accéder au marché pendant quatorze ans, le décrivant comme cerveau des manipulations.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

05

2005-2006

2005-2006 : pénalités de change concernant Triumph et ses dirigeants

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI relève des pénalités de l’Enforcement Directorate pour l’utilisation irrégulière de devises via des structures étrangères.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

06

2002-2004

2002-2004 : annulation des agréments de sociétés de courtage liées à Parekh

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI annule les agréments de plusieurs sociétés de courtage associées au réseau Parekh.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

07

2001-mai 2002

2001-2002 : enquête CBI et arrestation dans le dossier Madhavpura Mercantile Bank

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Le CBI poursuit Parekh et des associés dans un dossier de facilités de découvert et opérations bancaires; il est arrêté en mai 2002.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

08

1999-mars 2001

1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI conclut que Parekh et ses entités ont utilisé transactions fictives, circulaires et non authentiques pour manipuler plusieurs titres.

Sources · 2

  1. [1]
    SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability
  2. [2]
    SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

09

4-10 avril 2001

Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI interdit provisoirement à Parekh et plusieurs entités associées de nouvelles activités de courtier ou merchant banker.

Sources · 1

  1. [1]
    SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

II. Constellation of documented links

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Ketan Parekh

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