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services financiers et courtage

Freedom Holding Corp.

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq » et « Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan ».

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Fiche Nº 4506 · Mise à jour le 26 septembre 2026

11Controverses documentées

9Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2021–juin 2026

Enquête SEC sur les pratiques de règlement et de comptabilisation; avis Wells

Enquête

Freedom déclare des demandes d’informations de la SEC depuis 2021 sur des pratiques de courtage et de comptabilisation. Freedom et Timur Turlov reçoivent des Wells notices en mars 2026; au rapport trimestriel de juin 2026, l’enquête et les échanges préalables ne sont pas clos.

Sources · 3

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KFiabilité très élevée
[2]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp June 2026 Form 10-QFiabilité très élevée
[3]
Freedom HoldingFreedom Holding clarification on SEC investigation June 2026Fiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

avril 2025

Acquisition d’Astel Group

Aucune procédure

La filiale Freedom Telecom achète Astel Group dans le cadre de son expansion sur les télécommunications au Kazakhstan.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom HoldingFreedom Holding FY2025 results and Astel acquisitionFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

août 2023–2024

Accusations d’un vendeur à découvert et revue externe commanditée par le conseil

Enquête

Hindenburg Research publie des accusations concernant les sanctions, le chiffre d’affaires et des transactions. Le conseil de Freedom commande une revue externe; Freedom rapporte que celle-ci n’a généralement pas trouvé d’éléments étayant ces accusations, certaines n’ayant pas pu être évaluées.

Sources · 2

[1]
Hindenburg ResearchFreedom Holding research allegations dated August 2023Fiabilité moyenne
[2]
Freedom HoldingFreedom Holding independent board commissioned external reviewFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

novembre 2023–2024

Diversification annoncée vers les télécommunications kazakhes

Aucune procédure

Le groupe approuve son expansion télécom en novembre 2023 puis poursuit la constitution de Freedom Telecom et Freedom Media en 2024.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

avril 2024

Lancement de la SuperApp Freedom Bank Kazakhstan

Aucune procédure

La filiale bancaire lance sa plateforme regroupant services financiers et prestations annexes selon les comptes annuels.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

octobre 2022–février 2023

Cession des activités russes

Aucune procédure

Freedom annonce en octobre 2022 un accord de cession et indique la clôture en février 2023 de la vente de ses filiales russes à Maxim Povalishin.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 2

[1]
Freedom HoldingFreedom Russian subsidiaries divestiture completed 27 February 2023Fiabilité élevée
[2]
Freedom HoldingFreedom Holding 2023 Form 10-K chronologyFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

août 2023

Avis Nasdaq de non-respect du délai de dépôt du formulaire trimestriel

Statut non précisé

Freedom reçoit un avis Nasdaq relatif au retard de son formulaire 10-Q pour le trimestre clos juin 2023.

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Nasdaq 2023 quarterly filing non-compliance noticeFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

mai 2022

Acquisition d’assureurs précédemment contrôlés par son dirigeant

Statut non précisé

Freedom acquiert Freedom Finance Life et Freedom Finance Insurance; les rapports SEC précisent qu’ils étaient précédemment détenus à 100 % par Timur Turlov.

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

décembre 2020

Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan

Aucune procédure

Le groupe acquiert Kassa Nova Bank et la renomme ensuite Freedom Bank KZ.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom HoldingFreedom Holding 2023 Form 10-K chronologyFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

décembre 2020

Acquisition d’un courtier américain PrimeEx

Aucune procédure

La holding signale avoir acquis un courtier spécialisé dans l’exécution à la bourse de New York, amorçant son expansion opérationnelle américaine.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom HoldingFreedom Holding 2023 Form 10-K chronologyFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2008–2019

Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq

Aucune procédure

Freedom Holding décrit le développement de son groupe de courtage et l’admission de ses actions à la négociation au Nasdaq en octobre 2019.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Freedom HoldingFreedom Holding 2023 Form 10-K chronologyFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Mars1 référence
- Mention dans « Enquête SEC sur les pratiques de règlement et de comptabilisation; avis Wells » — La fiche de Freedom Holding Corp. cite Mars.

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