Antti Herlin

Dans une enquête sur une transaction foncière de Långvik, la police a soupçonné Herlin d'avoir aidé à un détournement aggravé. Le dossier était relié à des hommes d'affaires également impliqués dans l'affaire Nemea, mais portait sur une opération immobilière distincte.

État de la preuve

enquête policière et décision de non-poursuite documentées

Statut judiciaire — texte source

Herlin a été entendu comme suspect; le procureur n'a pas engagé de poursuites contre lui

Imputation

soupçon personnel explicite mais non confirmé judiciairement

Yle a documenté que d'importants dividendes de KONE pouvaient transiter vers des holdings de Herlin sans impôt immédiat au niveau personnel, relançant le débat finlandais sur la fiscalité des grandes fortunes et la différence entre revenus du capital et du travail.

État de la preuve

structures de détention et montants fiscaux documentés

Statut judiciaire — texte source

aucune fraude fiscale établie; mécanismes décrits comme licites

Imputation

choix patrimoniaux personnels et via ses sociétés

Les Paradise Papers ont révélé qu'une société de Herlin avait transféré 3 millions d'euros pour contribuer à une tentative de sauvetage de Nemea Bank à Malte, banque ensuite privée de licence après de graves problèmes réglementaires.

État de la preuve

transfert et documents Paradise Papers confirmés

Statut judiciaire — texte source

aucune condamnation personnelle de Herlin; la banque a perdu sa licence pour ses propres manquements

Imputation

opération réalisée via Security Trading, société patrimoniale contrôlée par Herlin

La Commission européenne a sanctionné KONE et d'autres groupes pour des ententes locales dans les ascenseurs et escaliers mécaniques en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. KONE a contesté les sanctions devant les juridictions européennes, sans succès final.

État de la preuve

décision de la Commission européenne et contentieux d'appel documentés

Statut judiciaire — texte source

amendes d'entreprise; recours de KONE rejetés; aucune implication personnelle de Herlin établie

Imputation

responsabilité de gouvernance comme dirigeant/président de KONE, sans imputation personnelle du cartel

Les autorités finlandaises ont enquêté sur des opérations de Security Trading dans Partek réalisées alors que KONE préparait potentiellement une acquisition. Herlin et le secrétaire du conseil Tapio Hakakari ont été soupçonnés d'abus aggravé d'information privilégiée.

État de la preuve

enquête préliminaire et décision de non-poursuite documentées

Statut judiciaire — texte source

le procureur a décidé en 2006 de ne pas engager de poursuites faute de preuves suffisantes

Imputation

Herlin a été personnellement soupçonné mais non inculpé

Après le décès de Pekka Herlin, les autres enfants ont découvert que le testament avait été modifié en faveur d'Antti pour le contrôle de KONE. La dispute a duré jusqu'à un accord de 2005 réorganisant les participations entre KONE et Cargotec.

État de la preuve

dispute familiale et réorganisation capitalistique documentées

Statut judiciaire — texte source

litige familial réglé en 2005; aucune infraction pénale

Imputation

Antti Herlin était le bénéficiaire de la participation de contrôle contestée par ses frères et sœur