Antti Herlin

Dans une enquête sur une transaction foncière de Långvik, la police a soupçonné Herlin d'avoir aidé à un détournement aggravé. Le dossier était relié à des hommes d'affaires également impliqués dans l'affaire Nemea, mais portait sur une opération immobilière distincte.

State of the evidence

enquête policière et décision de non-poursuite documentées

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Herlin a été entendu comme suspect; le procureur n'a pas engagé de poursuites contre lui

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soupçon personnel explicite mais non confirmé judiciairement

Yle a documenté que d'importants dividendes de KONE pouvaient transiter vers des holdings de Herlin sans impôt immédiat au niveau personnel, relançant le débat finlandais sur la fiscalité des grandes fortunes et la différence entre revenus du capital et du travail.

State of the evidence

structures de détention et montants fiscaux documentés

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aucune fraude fiscale établie; mécanismes décrits comme licites

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choix patrimoniaux personnels et via ses sociétés

Les Paradise Papers ont révélé qu'une société de Herlin avait transféré 3 millions d'euros pour contribuer à une tentative de sauvetage de Nemea Bank à Malte, banque ensuite privée de licence après de graves problèmes réglementaires.

State of the evidence

transfert et documents Paradise Papers confirmés

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aucune condamnation personnelle de Herlin; la banque a perdu sa licence pour ses propres manquements

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opération réalisée via Security Trading, société patrimoniale contrôlée par Herlin

La Commission européenne a sanctionné KONE et d'autres groupes pour des ententes locales dans les ascenseurs et escaliers mécaniques en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. KONE a contesté les sanctions devant les juridictions européennes, sans succès final.

State of the evidence

décision de la Commission européenne et contentieux d'appel documentés

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amendes d'entreprise; recours de KONE rejetés; aucune implication personnelle de Herlin établie

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responsabilité de gouvernance comme dirigeant/président de KONE, sans imputation personnelle du cartel

Les autorités finlandaises ont enquêté sur des opérations de Security Trading dans Partek réalisées alors que KONE préparait potentiellement une acquisition. Herlin et le secrétaire du conseil Tapio Hakakari ont été soupçonnés d'abus aggravé d'information privilégiée.

State of the evidence

enquête préliminaire et décision de non-poursuite documentées

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le procureur a décidé en 2006 de ne pas engager de poursuites faute de preuves suffisantes

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Herlin a été personnellement soupçonné mais non inculpé

Après le décès de Pekka Herlin, les autres enfants ont découvert que le testament avait été modifié en faveur d'Antti pour le contrôle de KONE. La dispute a duré jusqu'à un accord de 2005 réorganisant les participations entre KONE et Cargotec.

State of the evidence

dispute familiale et réorganisation capitalistique documentées

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litige familial réglé en 2005; aucune infraction pénale

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Antti Herlin était le bénéficiaire de la participation de contrôle contestée par ses frères et sœur