Alex Mashinsky

Un tribunal fédéral a enregistré une ordonnance de consentement réglant l’action CFTC. Mashinsky est définitivement interdit de trading sur les marchés régulés par la CFTC et de tout enregistrement auprès de l’agence, avec injonction permanente contre certaines violations antifraude.

Statut judiciaire — texte source

SDNY_CFTC_consent_order_final

Imputation

Mise en cause directe

Le 28 avril 2026, le tribunal a enregistré l’ordonnance stipulée conclue avec la FTC : Mashinsky doit payer 10 millions de dollars, sous réserve des mécanismes de crédit prévus avec la confiscation pénale, et il est soumis à une interdiction de commercialiser ou vendre certains produits ou services permettant notamment de déposer, échanger, investir ou retirer des actifs. La FTC a récapitulé publiquement ce règlement le 20 juillet 2026.

Statut judiciaire — texte source

FTC_civil_settlement_order

Imputation

Mise en cause directe

Le juge fédéral John G. Koeltl a condamné Mashinsky à douze ans de prison pour les fraudes admises, avec trois ans de liberté surveillée, 50 000 dollars d’amende et 48 393 446 dollars de confiscation.

Statut judiciaire — texte source

US_federal_12_year_prison_sentence

Imputation

Mise en cause directe

L’administrateur du contentieux désigné dans la réorganisation de Celsius a déposé une procédure adversaire contre Mashinsky et d’autres personnes, comprenant 36 demandes relatives notamment à des manquements fiduciaires, contrats, fraude, recouvrements de transferts et subordination équitable.

Statut judiciaire — texte source

SDNY_bankruptcy_adversary_proceeding_24_3667

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a plaidé coupable à un chef de fraude sur marchandises et un chef de fraude sur titres, reconnaissant à la fois la tromperie des clients sur Celsius et la manipulation de CEL. Il a accepté la confiscation de plus de 48 millions de dollars de produits issus des schémas.

Imputation

Mise en cause directe

La procureure générale de New York a poursuivi Mashinsky, l’accusant d’avoir fait des déclarations fausses sur la sécurité de Celsius, dissimulé des centaines de millions de pertes dans des stratégies risquées et omis de s’enregistrer comme vendeur et négociant en titres et marchandises. Plus de 26 000 investisseurs new-yorkais étaient cités.

Statut judiciaire — texte source

New_York_AG_civil_action

Imputation

Mise en cause directe

Les procureurs fédéraux ont inculpé Mashinsky de fraude sur titres, fraude sur marchandises, fraude électronique, manipulation de marché et conspirations liées. Le même jour, SEC, CFTC et FTC ont engagé ou annoncé des actions civiles parallèles.

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a admis avoir trompé les clients sur des aspects fondamentaux de Celsius, notamment sa rentabilité, la sécurité de ses stratégies, la soutenabilité des rendements élevés et les risques liés aux dépôts. Le DOJ a indiqué que Celsius n’avait jamais été rentable et que les fonds clients avaient été engagés dans des paris de plus en plus risqués.

Imputation

Mise en cause directe

La SEC a accusé Celsius et Mashinsky d’avoir offert des titres non enregistrés via Earn et d’avoir fraudé les investisseurs ; la CFTC a allégué que Celsius fonctionnait comme commodity pool non enregistré et que Mashinsky agissait comme associated person non enregistré.

Statut judiciaire — texte source

SEC_and_CFTC_civil_enforcement

Imputation

Mise en cause directe

La FTC a reproché à Mashinsky et aux dirigeants de Celsius d’avoir présenté la plateforme comme plus sûre qu’une banque, affirmé que les retraits resteraient disponibles, évoqué une assurance de 750 millions de dollars et nié les prêts non garantis, alors que l’agence soutenait que ces assertions étaient fausses et que les dépôts étaient exposés à des stratégies risquées.

État de la preuve

FTC_allegations_later_resolved_by_stipulated_order

Statut judiciaire — texte source

FTC_civil_enforcement_resolved_2026

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a admis un schéma visant à gonfler artificiellement le prix de CEL. Le DOJ a établi dans le dossier de plaidoyer que Celsius a dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter CEL, parfois avec des dépôts clients, afin de soutenir artificiellement le cours et l’apparence de demande.

Imputation

Mise en cause directe

Selon le DOJ, Mashinsky a personnellement encaissé environ 48 millions de dollars en vendant ses jetons CEL à des prix artificiellement soutenus, tout en faisant à plusieurs reprises des déclarations publiques selon lesquelles il ne vendait pas CEL.

Imputation

Mise en cause directe

Dans les jours précédant la suspension des retraits, Mashinsky continuait d’affirmer que Celsius disposait d’une position financière solide et de suffisamment de liquidités. Le DOJ indique qu’au même moment il avait retiré environ 8 millions de dollars de ses propres crypto-actifs hors CEL.

Imputation

Mise en cause directe

Celsius a stoppé les retraits le 12 juin 2022, laissant des centaines de milliers de clients sans accès à environ 4,7 milliards de dollars de crypto-actifs, puis a déposé son bilan sous Chapter 11 le 13 juillet.

Statut judiciaire — texte source

Chapter_11_bankruptcy_company_level