Alaa Mubarak

Après 2011, des avoirs liés aux fils Mubarak en Suisse ont été gelés et Alaa a figuré dans une longue enquête suisse sur un possible blanchiment. Des responsables égyptiens avaient rapporté des montants très élevés associés à ses comptes.

Imputation

Mise en cause directe

L’Union européenne a gelé les avoirs d’Alaa Mubarak avec d’autres membres du cercle Mubarak dans le cadre des mesures visant le détournement allégué de fonds publics égyptiens. La famille a contesté pendant des années ces inscriptions devant les juridictions européennes.

Alaa et Gamal Mubarak ont été poursuivis dans une affaire de transactions sur les actions d’Al Watany Bank, avec des accusations de manipulation boursière et de profits illicites. Ils ont de nouveau été détenus en 2018 dans le cadre de cette procédure.

Statut judiciaire — texte source

Relaxe / acquittement

Les Panama Papers ont identifié Alaa Mubarak comme bénéficiaire de Pan World Investments Inc., société des Îles Vierges britanniques gérée via Credit Suisse. Après les sanctions européennes de 2011, les actifs de Pan World furent gelés et le régulateur BVI releva ensuite des défaillances de diligence chez Mossack Fonseca à son égard.

Alaa Mubarak a été condamné avec Hosni et Gamal Mubarak dans le dossier des fonds destinés aux palais présidentiels, utilisés selon la justice pour des propriétés privées de la famille. Après l’annulation d’un premier jugement et un nouveau procès, la condamnation à trois ans a subsisté.

Imputation

Mise en cause directe

Alaa et Gamal Mubarak ont été poursuivis avec Ahmed Shafik dans une affaire portant sur environ 40 000 m² de terrains attribués via une association liée aux pilotes, l’accusation soutenant que la vente avait été réalisée à des conditions avantageuses.

Statut judiciaire — texte source

Relaxe / acquittement