Abdulla bin Ahmad Al Ghurair

Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions » et « Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan ».

Votre avis sur cette fiche

Fiche Nº 0523 · Mise à jour le 7 septembre 2026

2Controverses documentées

3Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2005-2021

Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan

Statut non précisé

En 2021, Mashreqbank a accepté de payer 100 millions de dollars pour résoudre une enquête américaine sur des violations du régime de sanctions contre le Soudan. Les autorités ont indiqué que la banque avait acheminé environ 4 milliards de dollars de paiements liés au Soudan via les États-Unis entre 2005 et 2009, puis d’autres paiements interdits jusqu’en 2014, et que des informations avaient été omises pour éviter des alertes. Abdulla Al Ghurair présidait la banque pendant cette période.

Sources · 2

[1]
ReutersMashreqbank agrees to pay $100 mln to resolve US probe into Sudan sanctions violationsMédiaFiabilité élevée
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familyprofileFiabilité élevée

2018

Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions

Statut non précisé

En octobre 2018, Mashreqbank a accepté de payer 40 millions de dollars au New York State Department of Financial Services. Le régulateur avait constaté que la banque et sa succursale new-yorkaise ne maintenaient pas un programme anti-blanchiment efficace et conforme et présentaient des lacunes dans leur programme de conformité aux sanctions. Abdulla bin Ahmad Al Ghurair, fondateur de Mashreq, en était encore le président.

Sources · 2

[1]
ReutersDubai-based Mashreqbank reaches $40 million settlement with New York regulatorMédiaFiabilité élevée
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familyprofileFiabilité élevée

II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

III. Votre avis sur cette fiche

Un avis par navigateur, modifiable à tout moment. Cet avis porte sur la qualité de la fiche, pas sur la personne.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.