Abdulla bin Ahmad Al Ghurair

Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions » et « Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan ».

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Profile No. 0523 · Updated on 7 September 2026

2Documented controversies

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§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2005-2021

Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En 2021, Mashreqbank a accepté de payer 100 millions de dollars pour résoudre une enquête américaine sur des violations du régime de sanctions contre le Soudan. Les autorités ont indiqué que la banque avait acheminé environ 4 milliards de dollars de paiements liés au Soudan via les États-Unis entre 2005 et 2009, puis d’autres paiements interdits jusqu’en 2014, et que des informations avaient été omises pour éviter des alertes. Abdulla Al Ghurair présidait la banque pendant cette période.

Sources · 2

[1]
ReutersMashreqbank agrees to pay $100 mln to resolve US probe into Sudan sanctions violationsMediaHigh reliability
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familyprofileHigh reliability

2018

Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En octobre 2018, Mashreqbank a accepté de payer 40 millions de dollars au New York State Department of Financial Services. Le régulateur avait constaté que la banque et sa succursale new-yorkaise ne maintenaient pas un programme anti-blanchiment efficace et conforme et présentaient des lacunes dans leur programme de conformité aux sanctions. Abdulla bin Ahmad Al Ghurair, fondateur de Mashreq, en était encore le président.

Sources · 2

[1]
ReutersDubai-based Mashreqbank reaches $40 million settlement with New York regulatorMediaHigh reliability
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familyprofileHigh reliability

II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

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