CONTROVERSIA

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Portrait of OTP Bank

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banque / services financiers

OTP Bank

Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Création de la Caisse nationale d’épargne » et « Transformation en banque universelle et société par actions ».

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Profile No. 4522 · Updated on 26 September 2026

16Documented controversies
18Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2025-01

Nouvelle amende AML pour exécution incomplète des mesures de correction

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La MNB relève que les contrôles de rattrapage exigés précédemment, notamment un filtrage rétrospectif, ont été insuffisamment exécutés et inflige 28,125 millions HUF à OTP Bank.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBOTP, MBH: az MNB minden korábbi pénzmosás elleni kötelezését teljesíteni kellVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

02

2024-05

Nouvelle sanction des règles de paiements de 102 M HUF

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La MNB sanctionne OTP Bank de 102 millions HUF pour plusieurs non-conformités sur les paiements, les informations tarifaires et l’authentification forte.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBPénzforgalmi jogszabálysértések miatt az MNB bírságot szabott ki az OTP Bank Nyrt.-reVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

03

2024

Publication irrégulière d’informations sur un projet d’acquisition

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le régulateur reproche à OTP de ne pas avoir diffusé à temps sur les canaux officiels les informations nécessaires à propos de projets d’acquisition bancaire et annonce 5 millions HUF d’amende.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBNem a hivatalos felületeken tette közzé akvizíciós terveit az OTP BankVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

04

2024-07–08

Vente de la banque roumaine et fusion juridique des banques slovènes

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

OTP finalise fin juillet 2024 la cession de ses activités bancaires roumaines à Banca Transilvania puis fusionne Nova KBM et SKB en août au sein d’OTP banka en Slovénie.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    OTP GroupSignificant events during the year ended 31 December 2024High reliability

Last verified: 23 September 2026

05

2023-11

Sanction pour insuffisances de contrôles antiblanchiment

Acquitted / conviction overturned

Not yet available in English — French original shown.

La MNB impose 49,375 millions HUF à OTP Bank pour des lacunes de déclaration rapide d’opérations suspectes, du contrôle interne, du suivi des risques et de la formation AML/CFT.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBHiányosságok az OTP Bank pénzmosási bejelentési és belső ellenőrzési rendszerébenVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

06

mai–octobre 2023

Inscription puis retrait de la liste ukrainienne non contraignante relative à l’activité russe

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En mai 2023 l’agence ukrainienne NACP inscrit OTP sur sa liste publique non juridique de « sponsors internationaux de la guerre » en raison d’activités en Russie; elle suspend puis retire l’inscription le 2 octobre après des engagements discutés avec la banque.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Ukraine NACPThe NACP excludes OTP Bank from the list of International Sponsors of WarVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

07

2022-09

Examen prudentiel de six sociétés du groupe et sanctions

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Une enquête de la MNB identifie des carences d’informatique, crédit, capital et gouvernance; les amendes cumulées du groupe atteignent 89 millions HUF.

State of the evidence
MNB_finding

Sources · 1

  1. [1]
    MNB89 millió forint bírság és több tennivaló az OTP csoport átfogó vizsgálata nyománVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

08

2013–2021

Engagements de remboursement de frais sur les cartes de crédit acceptés sans constat d’infraction

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

À la suite d’une enquête distincte sur la méthode de calcul d’intérêts de cartes de crédit, l’autorité GVH accepte en mars 2018 les engagements d’OTP de rembourser environ 19,08 millions HUF à 11 098 clients, de modifier son traitement des intérêts et d’informer les consommateurs. La GVH clôt le dossier sans constater de violation ni l’absence de violation. En avril 2021, l’autorité met fin à la procédure de suivi de ces engagements.

Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    GVHVj-16/2017/48 — acceptance of OTP commitments without findingVery high reliability
  2. [2]
    GVHVj-28/2020/15 — closure of OTP commitments follow-upVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

09

2019-04

Contrôle prudentiel du groupe et sanction de 24 M HUF concernant la banque mère

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La MNB conclut son contrôle de sept entités du groupe par un total de 55,85 millions HUF d’amendes, dont 24 millions imputés à OTP Bank, portant sur la gouvernance, les risques, la conformité et la sécurité informatique.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBMűködési és belső szabályozási hiányosságok az OTP bankcsoportnálVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

10

2019-12

Amende de 65 M HUF sur le traitement des paiements

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La MNB sanctionne séparément OTP Bank pour des violations des règles relatives aux informations précontractuelles, autorisations de paiement, remboursements et crédits sur comptes.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBPénzforgalmi jogszabálysértések miatt az MNB bírságot szabott ki az OTP Bank Nyrt.-reVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

11

2011–2018

Entente sur les remboursements anticipés : décision de 2013 confirmée sur le fond et amende recalculée en 2018

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Dans une affaire de coordination de stratégies bancaires sur les remboursements anticipés de prêts en devises (septembre 2011–janvier 2012), la GVH inflige en novembre 2013 à OTP Bank une amende initiale de 3,9224 milliards HUF. La Kúria confirme en décembre 2016 le constat d’entente, tout en imposant un nouveau calcul des amendes. La GVH ramène celle d’OTP à 1,435 milliard HUF en août 2018.

Attribution
Directly implicated

Sources · 3

  1. [1]
    GVH9,5 milliárdos bírság a végtörlesztéses banki kartell ügybenVery high reliability
  2. [2]
    GVHThe Curia of Hungary confirmed the cartel of BanksVery high reliability
  3. [3]
    GVHThe fines imposed as a result of a cartel related to prepayment have been substantially reducedVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

12

2016

Manquements au droit des services de paiement et amende de 13 M HUF

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La MNB sanctionne OTP Bank de 13 millions HUF pour plusieurs manquements aux obligations d’exécution et de traitement des paiements.

State of the evidence
MNB_finding
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    MNBPénzforgalmi szabálysértések miatt az MNB bírságot vetett ki az OTP Bank Nyrt.-reVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

13

2001–2006

Expansion dans les banques d’Europe centrale et orientale

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

OTP réalise plusieurs acquisitions bancaires dans la région, notamment en Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, Croatie et Ukraine.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    OTP GroupOur historyHigh reliability
  2. [2]
    OTP Bank UkraineInformation on OTP BankHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

14

1995–1999

Privatisation progressive et nouvel actionnariat

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Les offres publiques de 1995 réduisent nettement la participation de l’État; le processus de privatisation se poursuit ensuite.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    OTP GroupOur historyHigh reliability
  2. [2]
    OTP GroupHistory of sharesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

15

1989–1990

Transformation en banque universelle et société par actions

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La banque devient multifonctionnelle en 1989 puis est transformée en société anonyme en 1990 sous le nom OTP Bank.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    OTP GroupOur historyHigh reliability
  2. [2]
    OTP GroupHistory of sharesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

16

1949

Création de la Caisse nationale d’épargne

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Création de l’Országos Takarékpénztár, prédécesseur d’OTP Bank.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    OTP GroupOur historyHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Banca Transilvania3 references
    • Mentioned in “Vente de la banque roumaine et fusion juridique des banques slovènes” — OTP Bank's profile cites Banca Transilvania.
    • Cross-mention: “Acquisition puis fusion d’OTP Bank Romania” — Banca Transilvania's profile cites OTP Bank.
    • Cross-mention: “Contentieux ANPC hérité d’OTP Bank Romania après absorption” — Banca Transilvania's profile cites OTP Bank.
  2. Mars1 reference
    • Mentioned in “Engagements de remboursement de frais sur les cartes de crédit acceptés sans constat d’infraction” — OTP Bank's profile cites Mars.
  3. Progressive1 reference
    • Mentioned in “Privatisation progressive et nouvel actionnariat” — OTP Bank's profile cites Progressive.

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