CONTROVERSIA

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Portrait of Banca Transilvania

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

banque / assurance / gestion d’actifs

Banca Transilvania

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Fondation de Banca Transilvania à Cluj-Napoca » et « Reprise de Volksbank Romania ».

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Profile No. 4527 · Updated on 26 September 2026

11Documented controversies
9Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2023–2026

Amende ANPC concernant les échéanciers de remboursement des crédits et recours de la banque

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’ANPC sanctionne BT en 2023 sur des pratiques d’échéanciers de crédits; le groupe indique une victoire devant le tribunal en avril 2024 puis un appel ANPC mentionné dans ses publications 2026.

Sources · 1

  1. [1]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

02

2022–2026

ROBOR : décision de sanction annoncée, contestation de Banca Transilvania et volet OTP

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Dans l’enquête du Conseil de la concurrence sur le calcul du ROBOR, des sanctions sont annoncées en juin 2026 : environ 875,74 millions RON au titre de BT et 85,03 millions RON au titre d’OTP Romania absorbée. BT récuse vigoureusement toute entente et annonce défendre sa position.

Sources · 3

  1. [1]
    Banca TransilvaniaBT: Ne reafirmăm nevinovățiaHigh reliability
  2. [2]
    AGERPRESConsiliul Concurenței: sancțiunile aplicate băncilorNews agencyHigh reliability
  3. [3]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

03

juin–juillet 2026

Sanction GDPR pour accès non autorisé à des relevés bancaires par un employé

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’ANSPDCP impose une amende de 26 172 RON, équivalant à 5 000 euros, après avoir constaté qu’un salarié avait consulté sans autorisation des extraits de compte sur demande d’un tiers et des contrôles insuffisants de protection des données.

Sources · 1

  1. [1]
    ANSPDCPSancțiune pentru încălcarea RGPD — 02/07/2026Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

04

2024–2026

Contentieux ANPC hérité d’OTP Bank Romania après absorption

Civil / administrative proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Les comptes semestriels BT évoquent un litige de protection des consommateurs touchant l’ex-OTP Romania : première instance favorable à la banque, puis recours de l’ANPC signalé en 2026.

Sources · 1

  1. [1]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

05

2024–28 février 2025

Acquisition puis fusion d’OTP Bank Romania

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le groupe acquiert OTP Bank Romania et celle-ci est absorbée par Banca Transilvania en février 2025; cette succession est pertinente pour distinguer les contentieux hérités.

Legal status — source text
completed

Sources · 2

  1. [1]
    Banca TransilvaniaAchiziții și fuziuniHigh reliability
  2. [2]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

06

2025

Sanction GDPR pour traitement de données lié à une assurance sans consentement approprié

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’autorité roumaine de protection des données sanctionne Banca Transilvania de 5 000 euros en 2025 à la suite de l’examen d’un traitement de données de clients associé à une police d’assurance.

Sources · 1

  1. [1]
    ANSPDCPComunicat de presă 03.04.2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

07

2021–2024

Reprise d’Idea::Bank, puis lancement de Salt Bank

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Après l’acquisition d’Idea::Bank et de sociétés connexes, le groupe développe Salt Bank et lance son modèle bancaire numérique en 2024.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca TransilvaniaAchiziții și fuziuniHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

08

novembre 2020–avril 2022

Protection des données : ancienne sanction de 100 000 euros confirmée en justice

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En novembre 2020, l’ANSPDCP inflige 100 000 euros pour diffusion en ligne d’une déclaration confidentielle d’un client après échanges entre employés; par arrêt définitif d’avril 2022 la cour d’appel de Cluj confirme l’amende et le manquement aux mesures de sécurité.

Sources · 2

  1. [1]
    ANSPDCPAmende pour divulgation de données bancaires – 17.12.2020Very high reliability
  2. [2]
    ANSPDCPArrêt définitif Cluj confirmant l’amende – 14.04.2022Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

09

2018

Acquisition de Bancpost puis intégration opérationnelle

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le groupe rachète Bancpost, ERB Retail Services et ERB Leasing, poursuivant la consolidation bancaire roumaine.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca TransilvaniaAchiziții și fuziuniHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

10

2015

Reprise de Volksbank Romania

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Banca Transilvania reprend Volksbank Romania et intègre ses activités. Les dossiers de crédits en devises et relations avec les anciens clients doivent être rattachés au bon prêteur et à leur période propre.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca TransilvaniaAchiziții și fuziuniHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

11

1993–1994

Fondation de Banca Transilvania à Cluj-Napoca

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Banca Transilvania est créée en 1993 par des investisseurs roumains et commence ses opérations bancaires en 1994 à Cluj-Napoca.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca TransilvaniaPovestea BTHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. OTP Bank3 references
    • Mentioned in “Acquisition puis fusion d’OTP Bank Romania” — Banca Transilvania's profile cites OTP Bank.
    • Mentioned in “Contentieux ANPC hérité d’OTP Bank Romania après absorption” — Banca Transilvania's profile cites OTP Bank.
    • Cross-mention: “Vente de la banque roumaine et fusion juridique des banques slovènes” — OTP Bank's profile cites Banca Transilvania.

III. Your opinion of this profile

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