CONTROVERSIA

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Portrait of BNP Paribas

Portrait: Openverse / flickr — rscanderlecht — by-nc-sa 2.0 · source

Banque universelle, financement, marchés, gestion d’actifs et assurance

BNP Paribas

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Violations massives des sanctions américaines visant le Soudan, l’Iran et Cuba » et « Défaillances LCB-FT et déclarations de soupçon en France ».

Your opinion of this profile

Profile No. 5716 · Updated on 26 September 2026

6Documented controversies
6Sources
0Formal charge · all time
1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2026

BGL BNP Paribas : manquement à des obligations statistiques du marché monétaire

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La BCE a imposé en juin 2026 une sanction de 20 000 euros à BGL BNP Paribas pour non-respect d’obligations de reporting statistique au titre du règlement sur les statistiques des marchés monétaires.

Sources · 1

  1. [1]
    European Central BankSanctions imposed by the ECBVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

02

2019–2023

Communications professionnelles hors canaux autorisés et défaut de conservation

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SEC a constaté chez BNP Paribas Securities Corp. des communications professionnelles nombreuses et durables via des canaux personnels non approuvés, non conservées conformément aux règles de tenue des registres. BNP Paribas Securities a admis les faits et accepté une pénalité de 35 millions USD.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges 11 Wall Street Firms with Widespread Recordkeeping FailuresVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

03

2007–2018

Tentatives de manipulation et faux reportings sur le benchmark USD ISDAFIX

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CFTC a sanctionné BNP Paribas Securities Corp. pour tentatives de manipulation de l’USD ISDAFIX et faux reportings destinés à favoriser certaines positions de dérivés. Une pénalité de 90 millions USD a été imposée.

Sources · 1

  1. [1]
    CFTCCFTC Orders BNP Paribas to Pay $90 Million Penalty for Attempted Manipulation and False Reporting of U.S. Dollar ISDAFIX Benchmark Swap RatesVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

04

2015–2017

Défaillances LCB-FT et déclarations de soupçon en France

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’ACPR a prononcé en 2017 un blâme et une sanction de 10 millions d’euros contre BNP Paribas pour plusieurs insuffisances importantes de son dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment dans l’organisation des déclarations de soupçon à Tracfin.

Sources · 1

  1. [1]
    ACPRDécision de la Commission des sanctions n° 2016-06 à l’égard de BNP PARIBASVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

05

2007–2017

Défaillances de surveillance dans les activités de change

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale a infligé 246 millions USD à BNP Paribas et certaines filiales américaines pour des pratiques jugées dangereuses ou non saines sur le marché des changes et pour des lacunes de supervision ayant permis à des traders d’échanger des informations sensibles avec des concurrents dans des messageries.

Sources · 1

  1. [1]
    Federal Reserve BoardFederal Reserve Board announces $246 million fine against BNP Paribas S.A. and certain of its U.S. subsidiariesVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

06

2004–2015

Violations massives des sanctions américaines visant le Soudan, l’Iran et Cuba

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

BNP Paribas a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir sciemment traité des milliards de dollars de transactions au bénéfice d’entités soudanaises, iraniennes et cubaines sous sanctions. La résolution a prévu environ 8,97 milliards USD de pénalités et confiscations.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeBNP Paribas Agrees to Plead Guilty and to Pay $8.9 Billion for Illegally Processing Financial Transactions for Countries Subject to U.S. Economic SanctionsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Jean-Laurent Bonnafé9 references
    • Cross-mention: “Violation des sanctions américaines : plaidoyer de culpabilité de BNP Paribas et amende de 8,9 milliards de dollars” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Marché des changes : sanction de 246 millions de dollars de la Réserve fédérale” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “ISDAFIX : règlement CFTC de 90 millions de dollars pour tentative de manipulation” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Assignation climatique contre BNP Paribas au titre du devoir de vigilance” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Déforestation amazonienne : action contre BNP Paribas sur ses liens financiers avec Marfrig” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Affaire CumCum : perquisitions et enquête fiscale visant plusieurs banques dont BNP Paribas” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Soudan : verdict civil américain contre BNP Paribas, contesté en appel” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Relèvement de la limite d'âge du directeur général et débat sur sa succession” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Hausse de la rémunération fixe et rémunération totale attribuée au titre de 2025” — Jean-Laurent Bonnafé's profile cites BNP Paribas.
  2. Michel Pébereau4 references
    • Cross-mention: “Rachat de Fortis : bataille judiciaire et rejet initial des actionnaires” — Michel Pébereau's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Retraite supplémentaire d'environ 800 000 euros par an” — Michel Pébereau's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Transactions de BNP Paribas avec des pays sous sanctions américaines” — Michel Pébereau's profile cites BNP Paribas.
    • Cross-mention: “Enquête pour délit d'initié après des ventes d'actions : classement sans suite” — Michel Pébereau's profile cites BNP Paribas.
  3. Emirates NBD1 reference
    • Cross-mention: “Acquisition de BNP Paribas Egypt” — Emirates NBD's profile cites BNP Paribas.
  4. Stéphane Richard1 reference
    • Cross-mention: “Orange Bank : projet stratégique lancé en 2017 puis abandonné après des pertes massives” — Stéphane Richard's profile cites BNP Paribas.

III. Your opinion of this profile

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IV. Has something changed?

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