CONTROVERSIA

This profile has not been translated into English yet. It is shown in French, the reference language (automatic translation tools in your browser can help). Legal statuses and counts are shown in English.

Portrait of Barclays

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Banque universelle / marchés / banque d’investissement / services financiers

Barclays

Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Campagne anti-apartheid et retrait d’Afrique du Sud » et « Montages d’optimisation fiscale et bataille judiciaire sur des documents internes ».

Your opinion of this profile

Profile No. 5723 · Updated on 26 September 2026

15Documented controversies
16Sources
0Formal charge · all time
1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2020–2025

Ouverture et suivi insuffisants du compte client-money de WealthTek

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 3,0936 millions de livres à Barclays Bank UK pour ne pas avoir vérifié que WealthTek était autorisée à détenir des fonds de clients ni recueilli suffisamment d'informations avant d'ouvrir un compte client-money dans lequel 34 millions de livres ont ensuite été déposés.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £42 million for poor handling of financial crime risksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

02

2015–2025

Gestion insuffisante du risque de blanchiment sur Stunt & Co

Acquitted / conviction overturned

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 39,3147 millions de livres à Barclays Bank plc pour avoir insuffisamment identifié, évalué et suivi les risques de blanchiment liés à Stunt & Co, malgré des informations des forces de l'ordre et des raids visant les sociétés concernées.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £42 million for poor handling of financial crime risksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

03

2008–2024

Divulgation des accords avec des entités qataries lors des levées de capital de 2008

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a finalement infligé 40 millions de livres à Barclays pour l'absence de divulgation de certains accords avec des entités qataries lors des levées de capital de 2008, après retrait par Barclays de son renvoi devant l'Upper Tribunal.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £40 millionVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

04

2015–2022

Contrôles insuffisants sur PremierFX et paiement volontaire aux clients

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a sanctionné Barclays de 783 800 livres pour n'avoir pas fait les vérifications et le suivi suffisants sur PremierFX. Barclays a en parallèle accepté un paiement volontaire d'environ 10,076 millions de livres afin que les clients de PremierFX récupèrent intégralement leurs pertes éligibles.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityBarclays fined and agrees voluntary payment to PremierFX customersVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

05

2021–2022

Sur-émission d’environ 17,7 milliards de dollars de titres non enregistrés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Barclays PLC et Barclays Bank PLC ont réglé avec la SEC après l'offre et la vente d'environ 17,7 milliards de dollars de titres au-delà des montants enregistrés, faute de contrôle interne de suivi en temps réel. Le règlement SEC totalisait 361 millions de dollars entre pénalité, disgorgement et intérêts.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionBarclays Agrees to a $361 Million Settlement to Resolve SEC Charges Relating to Over-Issuances of SecuritiesVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

06

2019–2022

Communications professionnelles hors canaux approuvés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Barclays Capital faisait partie des établissements sanctionnés pour l'usage de messageries personnelles et l'absence de conservation de communications professionnelles requises. La SEC a imposé 125 millions de dollars à Barclays Capital, avec une action CFTC parallèle.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges 16 Wall Street Firms with Widespread Recordkeeping FailuresVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

07

2014–2020

Traitement inadéquat de clients de crédit en difficulté financière

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 26 millions de livres à Barclays pour des défaillances dans le traitement de clients de crédit tombés en arriérés ou en difficulté financière, incluant des problèmes de systèmes et contrôles qui ont tardé à être pleinement corrigés.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £26 million over treatment of customers in financial difficultyVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

08

2005–2018

Allégations de fraude dans la vente de RMBS

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Barclays a accepté de payer 2 milliards de dollars pour régler l'action civile américaine alléguant une fraude dans 36 opérations de RMBS émises entre 2005 et 2007 et des déclarations trompeuses sur la qualité des prêts sous-jacents.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeBarclays Agrees to Pay $2 Billion in Civil Penalties to Resolve Claims for Fraud in the Sale of Residential Mortgage-Backed SecuritiesVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

09

2008–2015

Manipulation et contrôles défaillants sur le marché des changes

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 284,432 millions de livres à Barclays pour des défaillances ayant permis des pratiques inacceptables dans son activité FX. Aux États-Unis, Barclays a également accepté un plaidoyer de culpabilité de l'entité mère dans l'enquête antitrust sur le marché spot des changes.

Sources · 2

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £284,432,000 for forex failingsVery high reliability
  2. [2]
    U.S. Department of JusticeFive Major Banks Agree to Parent-Level Guilty PleasVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

10

2011–2015

Gestion insuffisante de risques de criminalité financière dans une relation PEP

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a imposé 72,0694 millions de livres à Barclays pour des manquements de due diligence et de suivi dans une relation et une transaction de 1,88 milliard de livres impliquant des personnes politiquement exposées et présentant des risques élevés.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityFCA fines Barclays £72 million for poor handling of financial crime risksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

11

2004–2014

Conflits et contrôles insuffisants autour du London Gold Fixing

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 26,0335 millions de livres à Barclays pour des défaillances dans la gestion des conflits d'intérêts et des contrôles autour du Gold Fixing. Un trader avait exploité ces faiblesses en 2012 pour tenter d'influencer le fixing au détriment d'un client, ensuite intégralement compensé.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityBarclays fined £26m for failings surrounding the London Gold Fixing and former Barclays trader banned and finedVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

12

2007–2014

Mise en risque de 16,5 milliards de livres d’actifs de clients

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a sanctionné Barclays de 37,745 millions de livres pour n'avoir pas correctement protégé environ 16,5 milliards de livres d'actifs en conservation, avec des problèmes sur 95 comptes dans 21 pays et des dispositifs juridiques insuffisants.

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityBarclays fined £38 million for putting £16.5 billion of client assets at riskVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

13

2005–2012

Manipulation des soumissions LIBOR et EURIBOR

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Barclays a admis des comportements liés à de fausses soumissions LIBOR/EURIBOR destinées notamment à favoriser des positions de trading et, pendant la crise, à répondre à des préoccupations sur la perception de sa solidité. Le DOJ a imposé 160 millions de dollars et la FSA/FCA 59,5 millions de livres, en plus d'autres sanctions.

Sources · 2

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeBarclays Bank PLC Admits Misconduct Related to Submissions for LIBOR and EURIBOR and Agrees to Pay $160 Million PenaltyVery high reliability
  2. [2]
    Financial Conduct AuthorityBarclays fined £59.5 million for significant failings in relation to LIBOR and EURIBORVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

14

2009

Montages d’optimisation fiscale et bataille judiciaire sur des documents internes

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Des documents internes de Barclays Capital publiés en 2009 ont alimenté une controverse sur des montages fiscaux complexes utilisés par la banque et ses clients. Barclays a obtenu une injonction limitant la diffusion de certains documents confidentiels.

Sources · 1

  1. [1]
    The GuardianBarclays gags Guardian over taxHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

15

années 1970–1986

Campagne anti-apartheid et retrait d’Afrique du Sud

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Barclays a fait l'objet au Royaume-Uni d'une longue campagne de boycott en raison de sa présence bancaire en Afrique du Sud sous l'apartheid. En novembre 1986, la banque a cédé sa participation restante; l'Anti-Apartheid Movement a relevé que Barclays reconnaissait que sa base de clientèle était affectée.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    South African History OnlineThe British Anti-Apartheid MovementHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Jes Staley12 references
    • Cross-mention: “Recrutement chez Barclays : Staley informe Epstein de discussions confidentielles et market-sensitive avant l'annonce de sa nomination” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Barclays : tentative d'identifier un lanceur d'alerte dénonçant notamment le recrutement d'un proche de Staley” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Whistleblower : amende personnelle de 642 430 £, clawback de bonus et contrôle renforcé de Barclays” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “New York DFS : Barclays sanctionnée 15 M$ pour les défaillances liées à la tentative de démasquer le whistleblower” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Conflit KKR/Aceco : Staley intervient en faveur de son beau-frère dans un litige avec un grand client de Barclays” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Lettre Barclays à la FCA de 2019 : relation Epstein décrite comme non proche et dernier contact présenté comme bien antérieur à Barclays” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Enquête FCA/PRA sur les liens Epstein et départ immédiat de Barclays” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Bowdoin College : campagne étudiante et démission du conseil le jour de son départ de Barclays” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Rémunérations différées Barclays gelées puis perdues en grande partie pendant le contentieux réglementaire” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “FCA puis Upper Tribunal : interdiction définitive des fonctions dirigeantes et amende finale d'environ 1,1 M£” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Action collective Merritt : investisseurs Barclays allèguent des déclarations trompeuses sur les liens Staley-Epstein” — Jes Staley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Nouvelle action civile Jane Doe 2026 : accusation d'avoir facilité avec Barclays un réseau de sex-trafficking lié à un service de conciergerie” — Jes Staley's profile cites Barclays.
  2. John Varley7 references
    • Cross-mention: “Levées de capitaux du Golfe en 2008 : colère d’actionnaires sur les droits préférentiels et le coût des conditions” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Affaire Qatar : procédure FCA, témoignage imposé à Varley puis amende finale de £40 millions contre Barclays” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Polémique sur les montages d’optimisation fiscale de Barclays Capital et bataille judiciaire sur les documents divulgués” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Protium : transfert de $12,3 milliards d’actifs risqués à un fonds des Caïmans financé par Barclays” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Crise financière : inquiétudes sur la valorisation du bilan et £8 milliards de dépréciations brutes” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “LIBOR/Euribor : manipulations de taux chez Barclays pendant la fin du mandat Varley” — John Varley's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Transactions interdites avec des pays sous sanctions : règlement américain de $298 millions, période partiellement sous Varley” — John Varley's profile cites Barclays.
  3. Bob Diamond6 references
    • Cross-mention: “Rachat des activités américaines de Lehman : Diamond réprimandé pour ses réponses « évasives » lors du contentieux” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Rémunérations 2009–2011 : paquets pouvant atteindre des dizaines de millions et forte contestation publique” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Paie 2011 : environ 17 M£ en salaire, actions et avantages, plus 5,7 M£ de compensation fiscale” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Deux schémas fiscaux Barclays bloqués par le Trésor : Diamond conteste les critiques devant les députés” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “LIBOR/EURIBOR : Barclays admet des manipulations et paie plus de 450 M$ de sanctions coordonnées” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Rapport parlementaire post-LIBOR : la culture de Barclays jugée bien plus problématique que le seul scandale des taux” — Bob Diamond's profile cites Barclays.
  4. Absa Group3 references
    • Cross-mention: “Prise de contrôle majoritaire par Barclays” — Absa Group's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Création de Barclays Africa Group autour d’Absa et d’activités africaines de Barclays” — Absa Group's profile cites Barclays.
    • Cross-mention: “Affaire forex USD/ZAR : Absa bénéficiaire de clémence et coopération avec la Commission” — Absa Group's profile cites Barclays.
  5. Attijariwafa Bank1 reference
    • Cross-mention: “Acquisition de Barclays Bank Egypt” — Attijariwafa Bank's profile cites Barclays.
  6. Conor McGregor1 reference
    • Cross-mention: “Avril-juillet 2018 : attaque contre un bus de combattants UFC à Brooklyn” — Conor McGregor's profile cites Barclays.
  7. François Baroin1 reference
    • Cross-mention: “Entrée chez Barclays comme conseiller extérieur puis président non exécutif de Barclays France” — François Baroin's profile cites Barclays.
  8. Jaylen Brown1 reference
    • Cross-mention: “Tweet « Energy » sur un rassemblement de Black Hebrew Israelites : clarification après critiques” — Jaylen Brown's profile cites Barclays.
  9. Kevin Durant1 reference
    • Cross-mention: “2022 : nouvelle amende de 25 000 $ pour langage obscène envers un supporter à Brooklyn” — Kevin Durant's profile cites Barclays.
  10. Mansour bin Zayed1 reference
    • Cross-mention: “Barclays 2008 : investissement d’urgence assorti de conditions très avantageuses et d’environ 110 M£ de frais” — Mansour bin Zayed's profile cites Barclays.
  11. UBS1 reference
    • Cross-mention: “Transferts et gestion d’avoirs de Ghislaine Maxwell après l’arrestation d’Epstein” — UBS's profile cites Barclays.

III. Your opinion of this profile

One opinion per browser, which you can change at any time. It rates the quality of the profile, not the person.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

Update request

Barclays

Say which controversy is concerned and, if possible, give a source. Between 10 and 2,500 characters.

0 / 2500