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Business / finance / télécoms / dette / régulation

Anil Ambani

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale » et « 2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance ».

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Profile No. 2691 · Updated on 25 September 2026

13Documented controversies

12Sources

0Formal charge · all time

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

janvier-mars 2026

2026 : nouveaux gels et saisies d’actifs par l’ED

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

L’ED procède à de nouvelles mesures conservatoires dans les dossiers RHFL/RCF, sur plusieurs milliards de roupies d’actifs.

Sources · 1

[1]
ReutersED freezes Anil Ambani Group propertiesNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

26 juin 2026

2026 : SEBI rejette sa demande de règlement dans un nouveau dossier Reliance Infrastructure

Allegations

Not yet available in English — French original shown.

SEBI rejette la demande de règlement concernant des allégations de détournement d’environ 65,26 milliards INR via CLE Private Ltd.

Sources · 1

[1]
ReutersSEBI rejects Anil Ambani settlement requestNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

23 avril 2026

2026 : règlement Nippon India avec SEBI sur les obligations AT1 Yes Bank acquises sous ancienne propriété Reliance

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Nippon India accepte un règlement SEBI concernant des investissements AT1 réalisés entre 2016 et 2019, lorsque l’entité était sous contrôle Reliance; SEBI alléguait une influence d’Ambani et de son fils.

Sources · 1

[1]
ReutersNippon India settles Yes Bank AT1 caseNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

juin-juillet 2025

2025 : SBI classe le compte de RCom comme fraude

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

SBI invoque des soupçons de détournement de fonds et annonce vouloir signaler Ambani à la RBI.

Sources · 1

[1]
ReutersSBI flags RCom account as fraudNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

23 août 2025

2025 : le CBI ouvre une affaire pénale contre Ambani et RCom

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Le CBI ouvre une affaire après une plainte de SBI alléguant environ 30 milliards INR de préjudice et perquisitionne domicile et bureaux.

Sources · 1

[1]
ReutersCBI opens criminal case against Anil Ambani and RComNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

novembre 2025

2025 : enquête SFIO sur RCom et sa filiale infrastructure

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Le SFIO demande des informations couvrant 2009-2024 sur RCom et une filiale.

Sources · 1

[1]
ReutersSFIO probe into Reliance CommunicationsNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

23 août 2024

2024 : SEBI le bannit cinq ans et lui inflige 25 crore d’amende

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI conclut qu’Ambani a orchestré un schéma de détournement de fonds de RHFL via des prêts à des emprunteurs peu solvables et liés.

Sources · 1

[1]
ReutersSEBI bans Anil Ambani for 5 yearsNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

février 2022

2022 : restrictions provisoires SEBI dans le dossier Reliance Home Finance

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI impose des restrictions provisoires à Ambani dans l’affaire RHFL; il se retire ensuite de plusieurs conseils.

Sources · 1

[1]
ReutersAnil Ambani group troublesNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

mai 2020

2020 : un tribunal britannique lui ordonne de payer environ 717 M$ à trois banques chinoises

Civil / administrative proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La High Court juge exécutoire une garantie personnelle liée au financement de RCom et ordonne le paiement.

Sources · 1

[1]
Economic TimesUK Chinese banks judgmentHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

2015 révélé en 2019

2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Une société Reliance règle un contentieux fiscal d’environ 151 M€ par un paiement d’environ 7,3 M€ pendant la période de négociation des Rafale.

Sources · 1

[1]
Le MondeFrench tax settlement of Reliance companyHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

20 février 2019

2019 : reconnu coupable d’outrage à la Cour suprême dans le dossier Ericsson

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

La Cour juge qu’Ambani et deux autres dirigeants ont volontairement violé l’engagement de payer Ericsson.

Sources · 1

[1]
Supreme Court / Indian KanoonRCom contempt judgmentVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

2019

2019 : Reliance Communications entre en insolvabilité

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

RCom passe en insolvabilité après des années de dette et l’échec de restructurations.

Sources · 1

[1]
ReutersAnil Ambani group troublesNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

2018

2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Le choix de Reliance Defence devient un sujet politique majeur en Inde, l’opposition dénonçant favoritisme et manque d’expérience.

Sources · 1

[1]
Reuters / Business StandardRafale partner controversyNews agencyVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links

Mukesh Ambani2 references
- Cross-mention: “Succession Reliance : affrontement public avec Anil Ambani après la mort de Dhirubhai, puis scission familiale” — Mukesh Ambani's profile cites Anil Ambani.
- Cross-mention: “RIL–RNRL : guerre judiciaire entre les frères Ambani sur le prix du gaz de KG-D6, tranchée en faveur du cadre gouvernemental” — Mukesh Ambani's profile cites Anil Ambani.
Arnab Goswami1 reference
- Cross-mention: “Procès en diffamation d'Anil Ambani contre Republic TV et Arnab Goswami” — Arnab Goswami's profile cites Anil Ambani.
Rana Kapoor1 reference
- Cross-mention: “RCFL/RHFL : chargesheets CBI puis interrogatoire ED sur un quid pro quo allégué avec Anil Ambani” — Rana Kapoor's profile cites Anil Ambani.

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