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Banque commerciale / retail / automobile / marchés / paiements
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Création de Thai Military Bank » et « Élargissement à une banque commerciale complète ».
Fiche Nº 4406 · Mise à jour le 26 septembre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
2023-2026
En août 2026, la SEC a sanctionné TMBThanachart pour plusieurs rapports de résultats de vente de structured notes USD/THB déposés avec retard en juin 2023; des amendes pénales d'environ 10 120 à 10 240 THB ont été imposées par dossier.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2026
La SEC a également sanctionné personnellement une responsable Global Markets pour défaut d'action dans les mêmes dépôts tardifs de rapports de structured notes.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2026
En mai 2026, ttb a indiqué à la Stock Exchange of Thailand qu'aucune fusion avec Krung Thai Bank n'était en cours et qu'aucun projet de fusion ne figurait dans son plan à cinq ans.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2019-2021
Le rapprochement annoncé en 2019 a abouti à la nouvelle marque TMBThanachart en mai 2021 puis au transfert complet des activités de Thanachart Bank à TMB le 5 juillet 2021.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2021
Après la fusion, la Bank of Thailand a ajouté TMBThanachart à la liste des banques d'importance systémique domestique.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2019
Le rapport 2022 récapitule une amende SEC de 4,254 millions THB imposée à TMB en 2019.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2018
Le rapport 2022 de ttb récapitule pour 2018 des amendes BOT de 2 128 125 THB et 2 775 000 THB sous deux articles du Financial Institutions Business Act ainsi qu'une amende SEC de 832 000 THB.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2017
La SEC a suspendu une consultante de Thanachart Bank pour avoir recommandé un fonds sans réaliser l'évaluation de tolérance au risque du client.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2002-2011
Thanachart Bank a démarré en 2002, obtenu une licence bancaire complète en 2004, puis acquis et fusionné Siam City Bank en 2011.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2004
En septembre 2004, TMB a achevé sa fusion avec DBS Thai Danu Bank et l'Industrial Finance Corporation of Thailand.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
1973
TMB a élargi ses services aux entreprises, au secteur privé et au grand public en 1973.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
1957
Thai Military Bank a été fondée en 1957 pour fournir des services financiers aux militaires et fonctionnaires.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
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