Pavlo Lazarenko

Les États-Unis ont engagé en 2004 une action civile visant plus de 250 millions de dollars d’avoirs que le gouvernement alléguait provenir des activités criminelles de Lazarenko et de ses associés, avec des comptes dans plusieurs juridictions dont Guernesey, Antigua-et-Barbuda, Suisse, Liechtenstein et Lituanie.

Après un procès fédéral, Lazarenko a été reconnu coupable notamment de conspiration de blanchiment, de sept chefs de blanchiment, de fraude électronique et de transport de biens volés. En appel, les condamnations pour blanchiment ont été maintenues tandis que les chefs de wire fraud et de transport de biens volés ont été renversés ; la peine a été annulée puis refixée à 97 mois.

Imputation

Mise en cause directe

Lazarenko a quitté l’Ukraine en février 1999, est arrivé aux États-Unis et a demandé l’asile en affirmant que les enquêtes ukrainiennes étaient politiquement motivées. Il a été détenu pendant plusieurs années avant une libération sous caution en 2003.

Imputation

Mise en cause directe

Un tribunal genevois a reconnu Lazarenko coupable de blanchiment concernant des flux passés par des comptes suisses, l’a condamné à 18 mois avec sursis et a ordonné une créance compensatrice d’environ 10,7 millions CHF. Les fonds confisqués ont ensuite été transférés à l’Ukraine.

Imputation

Mise en cause directe

La Verkhovna Rada a donné son accord à la poursuite pénale et à l’arrestation de Lazarenko, alors député, après une demande du procureur général.

Imputation

Mise en cause directe

Lazarenko a été arrêté en Suisse lors de son entrée depuis la France avec un passeport panaméen. Les autorités genevoises l’ont détenu dans une enquête pour blanchiment avant sa libération sous caution.