Nishad Singh

Le jugement SEC final impose notamment une interdiction de huit ans d’exercer comme dirigeant/administrateur et une injonction comportementale de cinq ans. En avril 2026, la CFTC impose 3,7 M$ de disgorgement, une interdiction de trading de cinq ans et d’enregistrement de huit ans.

La SEC poursuit Singh pour fraude envers les investisseurs et il accepte un règlement bifurqué prévoyant des injonctions et une future fixation des sanctions complémentaires.

Singh témoigne contre Bankman-Fried et fournit une assistance décrite comme remarquable par le juge et les procureurs, notamment dans l’enquête et le recouvrement d’actifs.

Le juge Kaplan épargne à Singh une peine de prison supplémentaire et le condamne au temps déjà purgé et à trois ans de supervised release, en raison notamment de sa coopération substantielle et de son rôle jugé plus limité que celui de certains coaccusés.

Singh plaide coupable à six chefs de fraude et complot, comprenant notamment fraude, blanchiment et infraction de financement de campagne, et s’engage à coopérer avec les procureurs.

La CFTC obtient une ordonnance initiale constatant Singh responsable des deux chefs de sa plainte, dont fraude par détournement et aide/encouragement de cette fraude.

Singh travaille d’abord comme ingénieur chez Alameda Research puis rejoint FTX en 2019 et devient responsable/co-lead de l’ingénierie de la plateforme.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

La SEC décrit FTX comme une plateforme lancée par Singh avec Sam Bankman-Fried et Gary Wang ; Singh a un rôle central dans le logiciel et l’équipe d’ingénierie.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

La SEC allègue que Singh a créé du code permettant de détourner des fonds clients de FTX vers Alameda, malgré les représentations publiques selon lesquelles Alameda ne bénéficiait pas de privilèges spéciaux.

Selon la SEC, alors que la situation financière de FTX et Alameda se dégradait, Singh retire environ 6 M$ de FTX pour des dépenses personnelles, dont l’achat d’une maison et des dons caritatifs.

Singh reconnaît avoir servi de prête-nom pour certaines contributions politiques dirigées par Bankman-Fried, ce qui fait partie des infractions auxquelles il plaide coupable.

La plainte SEC décrit une opération où, à la demande de Bankman-Fried, Singh aide à faire apparaître environ 50 M$ comme revenus 2021 d’une entité FTX, avec transferts antidatés et documents remis aux auditeurs.