Israel Discount Bank

Discount est inclus dans la désignation des cinq grands groupes bancaires comme groupe de concentration. Le 17 août 2026, la banque publie le dépôt d’un recours contre la décision de la commissaire à la concurrence.

Imputation

Mise en cause directe

La commission impose 2,4 millions NIS après une inspection sur le financement du terrorisme : absence de procédures KYC liées au traitement d’ordres de saisie et deux défaillances technologiques ayant conduit à comparer des contreparties de transferts internationaux à des listes obsolètes.

Imputation

Mise en cause directe

Discount reçoit 1,2 million NIS de sanction pour des défauts de reporting à l’Execution Office, incluant des paiements sur dette et des signalements tardifs d’accords de restructuration.

Imputation

Mise en cause directe

La supervision sanctionne Discount de 750 000 NIS après la diffusion d’une vidéo encourageant la souscription d’un prêt sans l’avertissement imposé par la loi.

Imputation

Mise en cause directe

Le superviseur impose une amende civile de 112 950 NIS pour une participation de 25% dans une société non financière alors que le plafond légal applicable était de 20%.

Imputation

Mise en cause directe

La commission impose 3,7 millions NIS en 2008 après avoir relevé des déficiences dans l’identification des bénéficiaires et contrôlants ainsi que dans la déclaration, ou la déclaration tardive, d’opérations inhabituelles.

Imputation

Mise en cause directe

La Banque d’Israël indique que le processus de privatisation est en pratique achevé avec la vente de la participation publique dans Israel Discount Bank, puis Leumi.

Statut judiciaire — texte source

completed

Imputation

Mise en cause directe

FinCEN, la FDIC et le régulateur bancaire de New York imposent en 2006 12 millions USD de pénalités à Israel Discount Bank of New York pour insuffisances de programme BSA/AML, en plus de 8,5 millions USD déjà payés au bureau du procureur de New York dans un accord de 2005.

Dans les premières années du dispositif AML, la commission des sanctions impose 100 000 NIS à Israel Discount Bank pour retards de préparation et déficiences; sa filiale Discount Mortgage Bank reçoit séparément 350 000 NIS.

Imputation

Mise en cause directe

Discount fait partie des grandes banques touchées par la crise des actions bancaires de 1983. En 1994, plusieurs anciens responsables liés à Discount figurent parmi les condamnés pour manipulation des cours.

Statut judiciaire — texte source

former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis

Israel Discount Bank est fondée en 1935 par Leon Recanati.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe