Ismael Zambada García

Le juge Brian Cogan condamne Zambada à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle de principal dirigeant de l'entreprise criminelle continue du cartel de Sinaloa et pour racketeering. Le tribunal inscrit également le jugement de confiscation de 15 milliards de dollars prévu par l'accord de plaidoyer.

Zambada plaide coupable à Brooklyn d'avoir été un principal dirigeant d'une entreprise criminelle continue et d'une violation RICO. Il accepte également l'entrée, lors de la sentence, d'un jugement de confiscation de 15 milliards de dollars.

Ismael « El Mayo » Zambada a reconnu avoir été un principal dirigeant de l'entreprise criminelle continue du cartel de Sinaloa depuis la fin des années 1980 jusqu'à son arrestation en 2024. Le DOJ le décrit comme cofondateur du cartel avec Joaquín Guzmán et comme l'un de ses dirigeants les plus durables.

Sous la direction de Zambada, le cartel importe et distribue aux États-Unis des volumes massifs de cocaïne, héroïne, méthamphétamine et, plus tard, fentanyl. Lors de son plaidoyer, les autorités décrivent plus de 1,5 million de kilogrammes de cocaïne distribués dans le cadre de l'entreprise, en plus d'autres drogues.

Le dossier RICO transféré du Texas comprend des conspirations de meurtre, des violations de droit étatique pour meurtre et enlèvement, ainsi que d'autres violences destinées à protéger l'entreprise. Le DOJ décrit des groupes de sicaires agissant sur ordre de Zambada pour éliminer des rivaux et des personnes soupçonnées de coopérer avec les autorités.

Le DOJ indique que Zambada contrôlait ou utilisait un réseau de responsables et agents corrompus protégeant les employés et cargaisons du cartel, fournissant des escortes, avertissant des opérations militaires et communiquant des informations sur des enquêtes. Il a admis avoir effectué des paiements de corruption afin de permettre à son organisation d'opérer.

Le parquet fédéral de Brooklyn ajoute formellement une conspiration visant la fabrication et la distribution de fentanyl destiné aux États-Unis, et prolonge plusieurs périodes criminelles alléguées jusqu'en janvier 2024. Zambada reste alors fugitif avec une récompense américaine pouvant atteindre 15 millions de dollars.

Zambada est arrêté près d'El Paso, au Texas, avec Joaquín Guzmán López, fils d'« El Chapo ». La capture met fin à plusieurs décennies durant lesquelles il avait dirigé le cartel tout en échappant à l'incarcération.

Imputation

Mise en cause directe

La défense de Zambada affirme que Joaquín Guzmán López et des hommes armés l'ont enlevé au Mexique puis forcé à embarquer dans l'avion qui a atterri aux États-Unis. Les autorités mexicaines ouvrent une enquête sur les circonstances du vol et les crimes potentiels liés au transfert.

Transféré à New York, Zambada est présenté devant la justice fédérale de Brooklyn sur dix-sept chefs liés à son leadership présumé du cartel, au trafic de drogues, aux armes, au blanchiment et à la conspiration fentanyl. Le gouvernement détaille alors une organisation comptant des milliers d'employés, des routes sécurisées par corruption et des groupes de sicaires.

Alors qu'il reste en liberté au Mexique, Zambada est inculpé dans plusieurs juridictions fédérales américaines : District of Columbia, Northern District of Illinois, Eastern District of New York, Western District of Texas, Southern District of California et Central District of California. Les chefs couvrent trafic, entreprise criminelle continue, blanchiment, meurtre et racketeering.

OFAC désigne deux entreprises mexicaines qu'il dit détenues ou exploitées par María Teresa et Midiam Patricia Zambada Niebla, filles de Zambada, en qualité de prête-noms de son réseau. Les avoirs sous juridiction américaine sont gelés et les transactions avec des personnes américaines interdites.

Le Trésor américain désigne six sociétés et douze personnes au Mexique présentées comme façades ou associés financiers de Zambada. OFAC affirme que ce dispositif servait à cacher et blanchir les revenus du narcotrafic, notamment au travers d'activités commerciales légales.

Le président des États-Unis désigne Zambada comme trafiquant majeur de niveau I en vertu du Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. La mesure ouvre la voie à une stratégie de gel et d'isolement de son réseau financier.