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Banque et services financiers

DBS Group Holdings

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de la Development Bank of Singapore » et « Acquisition de POSBank ».

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Fiche Nº 4572 · Mise à jour le 26 septembre 2026

7Controverses documentées

8Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2023-2024

Pause de six mois sur certaines activités non essentielles après les pannes numériques

Statut non précisé

En novembre 2023, MAS impose à DBS une pause de six mois sur les changements IT non essentiels, les nouvelles acquisitions d’activités et toute réduction du réseau local de succursales/ATM, afin de concentrer la banque sur la résilience.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
ReutersSingapore c.bank imposes six-month pause on DBS bank's non-essential activitiesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2012-2019; sanction 2024

Sanction AML de DBS Hong Kong

Statut non précisé

La HKMA inflige HK$10 millions à DBS Bank (Hong Kong) pour des déficiences historiques de suivi continu, de diligence renforcée et de conservation de dossiers AML/CFT.

Sources · 1

[1]
ReutersHong Kong fines DBS over breaching anti-money laundering rulesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2015-2020; sanction 2023

Lapses AML liés au réseau Wirecard : sanction MAS

Statut non précisé

MAS inflige à DBS une pénalité de S$2,6 millions pour des manquements aux contrôles AML/CFT concernant un réseau de clients finalement relié à Wirecard.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
DBS BankDBS response to MAS media release on breaches of AML requirementsFiabilité élevée
[2]
ReutersSingapore central bank fines DBS, Citibank, OCBC, Swiss Life over breachesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2021-2023

Perturbations numériques répétées et exigence de capital opérationnel supplémentaire

Statut non précisé

Après plusieurs interruptions de services numériques, MAS impose à DBS une exigence accrue de capital pour risque opérationnel, portée en mai 2023 à 1,8 fois les actifs pondérés concernés.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
DBS BankDBS response to MAS actions on digital disruptionFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2001

Acquisition de Dao Heng Bank et Overseas Trust Bank à Hong Kong

Statut non précisé

DBS acquiert 100% de Dao Heng Bank et de sa filiale Overseas Trust Bank, ce qui accroît fortement son empreinte à Hong Kong.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
DBS BankOur MilestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

1998

Acquisition de POSBank

Statut non précisé

DBS acquiert l’activité de POSBank pour S$1,6 milliard, renforçant fortement sa présence de banque de détail à Singapour.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
DBS BankDBS Bank to acquire POSBankFiabilité élevée
[2]
DBS BankOur JourneyFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

1968

Création de la Development Bank of Singapore

Aucune procédure

DBS est créée en 1968 comme banque de développement de Singapour, avant d’évoluer vers un groupe bancaire régional.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
DBS BankOur JourneyFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

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