Allen Stanford

Stanford conteste le jugement civil, notamment la compétence de la SEC et la qualification des certificats de dépôt. Le cinquième circuit confirme le jugement.

Stanford dépose une requête en certiorari devant la Cour suprême après la décision civile du cinquième circuit ; le dossier est distribué pour une conférence prévue le 28 septembre 2026.

Le tribunal rend un jugement final dans l’action SEC ouverte en 2009, comprenant 6,761 milliards de dollars de disgorgement et intérêts, considérés satisfaits par les confiscations pénales, et une pénalité civile de 5,9 milliards.

Le cinquième circuit rejette les principaux arguments d’appel de Stanford et confirme sa condamnation ainsi que sa peine.

Un jury fédéral reconnaît Stanford coupable de treize chefs, notamment complot, fraudes postales et électroniques, obstruction à l’enquête de la SEC et complot de blanchiment.

Stanford est condamné à 110 ans de prison et à un jugement personnel de 5,9 milliards de dollars.

Statut judiciaire — texte source

110_year_sentence_and_5_9_billion_money_judgment

Après une grave agression en détention et des traitements médicaux, des psychiatres concluent temporairement qu’une dépression et une dépendance à un anxiolytique l’empêchent d’assister efficacement sa défense, entraînant le report du procès.

Stanford orchestre pendant environ deux décennies une fraude où des milliards de dollars de certificats de dépôt sont vendus sur la base de présentations trompeuses, tandis qu’une partie importante des fonds finance son groupe et son train de vie.

Les clients sont assurés que leurs dépôts reposent sur un portefeuille liquide et diversifié, alors que les autorités établissent que la réalité des actifs diffère fortement de ces présentations.

Imputation

Mise en cause directe

Les autorités établissent qu’un haut régulateur antiguais reçoit des paiements et fournit à Stanford des informations confidentielles sur l’enquête de la SEC, tandis que de fausses réponses sont fournies aux enquêteurs.

La SEC accuse Stanford et ses sociétés d’une fraude de plusieurs milliards centrée sur les certificats de dépôt ; le tribunal gèle des actifs et nomme un administrateur.

Un grand jury fédéral inculpe Stanford et plusieurs collaborateurs pour fraude, blanchiment et obstruction ; Stanford est arrêté.

Le groupe vend environ 1,2 milliard de dollars du programme Stanford Allocation Strategy avec des données historiques de performance matériellement fausses.

Stanford lance avec l’ECB un match de cricket à 20 millions de dollars. Des images le montrent avec des compagnes de joueurs, dont la femme enceinte de Matt Prior assise sur ses genoux, provoquant une polémique et des excuses.