Tony Elumelu

FIJ a rapporté qu’après un courriel anonyme dénonçant harcèlement, intimidation et conditions de travail au centre de services de UBA, au moins dix salariés soupçonnés d’être liés à l’alerte auraient perdu leurs accès puis leurs emplois. Le courriel avait été adressé à la direction, dont Tony Elumelu.

Tony Elumelu a déclaré au Financial Times qu’Heirs Holdings avait réuni environ 2,5 milliards de dollars pour acquérir un champ pétrolier mais que le président Muhammadu Buhari et son chef de cabinet Abba Kyari avaient bloqué l’opération, au motif que l’actif était trop stratégique pour passer à un opérateur privé.

Les états financiers de UBA ont documenté une importante exposition de crédit à Heirs Holdings, société liée à Tony Elumelu, alors qu’il présidait UBA. Des médias d’investigation ont souligné le caractère de partie liée et comparé le taux du prêt aux conditions monétaires du marché, soulevant des questions de gouvernance.

Après la bataille actionnariale autour de Transcorp, Femi Otedola a accusé Tony Elumelu d’avoir historiquement profité de sa confiance dans plusieurs opérations : titres UBA et AFC, rachat indirect de titres Transcorp et surenchère sur la centrale d’Ughelli.

La commission des pétitions du Sénat a examiné deux dossiers visant UBA au sujet de comptes de NITEL/MTEL en liquidation, dont des accusations de retraits non autorisés portant sur des dizaines de milliards de nairas. La polémique a publiquement impliqué Tony Elumelu en sa qualité de président de UBA.

La base Offshore Leaks de l’ICIJ relie Tony Elumelu à Heirs Alliance Limited, société enregistrée aux Îles Vierges britanniques, où il apparaît notamment comme directeur et, dans les données liées, bénéficiaire effectif/actionnaire.