CONTROVERSIA

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Portrait of Othman Benjelloun

Portrait: Openverse / flickr — CSIS: Center for Strategic & International Studies — by-nc-sa 2.0 · source

Maroc — Business / banque / finance

Othman Benjelloun

Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Pandora Papers : bénéficiaire effectif d’une société des Îles Vierges britanniques » et « Banque d’Espagne : amende personnelle dans une sanction de gouvernance de BMCE Bank International ».

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Profile No. 0616 · Updated on 6 September 2026

4Documented controversies
5Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2019-2020

Banque d’Espagne : amende personnelle dans une sanction de gouvernance de BMCE Bank International

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le Banco de España a sanctionné BMCE Bank International pour une infraction très grave liée à des manquements de gouvernement d’entreprise et de politique de rémunération. Othman Benjelloun, membre du conseil, a personnellement reçu une amende de 29 600 euros, devenue définitive en voie administrative.

Sources · 1

  1. [1]
    Banco de España / BOEResolución de 15 de julio de 2020 — sanciones a BMCE Bank International y administradoresOfficial documentHigh reliability

Last verified: 18 August 2026

02

2002-2018

Pandora Papers : bénéficiaire effectif d’une société des Îles Vierges britanniques

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La base Offshore Leaks de l'ICIJ identifie Othman Benjelloun comme bénéficiaire effectif de Risver Investments Limited, société constituée aux Îles Vierges britanniques en 2002.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    ICIJOTHMAN BENJELLOUN - Offshore Leaks DatabaseHigh reliability

Last verified: 18 August 2026

03

2014

Méditel : conflit de valorisation et de contrôle avec France Télécom/Orange

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

À l’approche de la montée prévue de France Télécom/Orange au contrôle de Méditel, les actionnaires marocains FinanceCom et CDG ont contesté la valorisation proposée. La presse a rapporté qu’Othman Benjelloun cherchait à remettre en cause le pacte plutôt que d’accepter une valorisation jugée très défavorable.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Le360Meditel: Rien ne va plus entre les actionnairesMediaHigh reliability

Last verified: 18 August 2026

04

2001-2004

Maroc-Soir / Le Matin : sauvetage du groupe de presse dans un contexte de retour en grâce auprès du palais

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Le Monde a rapporté qu'Othman Benjelloun avait été appelé en 2001 à reprendre et sauver le groupe Maroc-Soir, éditeur notamment du Matin du Sahara. Des observateurs cités par le journal ont interprété l'opération comme le prix ou l'occasion de son 'retour en grâce' après ses tensions avec le palais autour d'une tentative de prise de contrôle de l'ONA, tandis que la presse décrivait la 'main invisible du palais' dans le dossier.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 2

  1. [1]
    Le MondeLa presse marocaine est confrontée à un jeu politique de plus en plus complexeHigh reliability
  2. [2]
    Le MondeLe quotidien marocain « Le Matin du Sahara » va changer de propriétaireHigh reliability

Last verified: 18 August 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Moulay Hafid Elalamy1 reference
    • Cross-mention: “Vente de Saham à Sanlam : polémique géopolitique liée à la position sud-africaine sur le Sahara occidental” — Moulay Hafid Elalamy's profile cites Othman Benjelloun.
  2. Orange1 reference
    • Mentioned in “Méditel : conflit de valorisation et de contrôle avec France Télécom/Orange” — Othman Benjelloun's profile cites Orange.

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Othman Benjelloun

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