Lee Kun-hee

La police a annoncé en 2018 avoir découvert 520 nouveaux comptes au nom d'employés ou dirigeants utilisés pour détenir des actions de Lee et a estimé à environ 85,6 milliards de wons l'impôt potentiellement éludé. Le dossier a été transmis au parquet.

Une enquête a conclu que plusieurs milliards de wons de fonds de Samsung C&T avaient été utilisés pour payer des travaux dans des résidences privées de la famille Lee. Des cadres de Samsung C&T ont été inculpés dans ce dossier.

En 2016, des vidéos secrètement enregistrées ont été publiées, présentées comme montrant des femmes recevant de l'argent après des rencontres dans des lieux liés à Lee. Le parquet a enquêté sur de possibles services sexuels ainsi que sur la captation clandestine et l'extorsion autour des vidéos.

Le frère aîné de Lee, Lee Maeng-hee, puis une sœur ont réclamé une part d'actions Samsung qu'ils affirmaient avoir été confiées par leur père et ensuite absorbées par Lee Kun-hee. Le litige portait sur plusieurs milliards de dollars d'actifs et le contrôle du groupe.

Lee a été poursuivi pour abus de confiance en lien avec l'émission d'obligations convertibles d'Everland à un prix très bas, permettant à ses enfants, dont Lee Jae-yong, d'acquérir une participation dominante et de faciliter la succession du groupe.

Samsung SDS a émis des obligations assorties de bons de souscription à un prix très inférieur à la valeur jugée équitable, au bénéfice notamment de Lee Jae-yong. Après renvoi de la Cour suprême, la Haute Cour de Séoul a estimé en août 2009 que l'opération avait causé environ 22,7 milliards de wons de pertes à Samsung SDS et a reconnu Lee Kun-hee coupable d'abus de confiance.

Quelques mois après la condamnation liée à Samsung SDS et à la fraude fiscale, Lee a bénéficié d'une grâce présidentielle spéciale et d'une réhabilitation, officiellement afin qu'il puisse reprendre un rôle au Comité international olympique et soutenir la candidature de PyeongChang aux Jeux d'hiver.

L'ancien juriste de Samsung Kim Yong-chul a accusé le groupe et Lee d'avoir entretenu une vaste caisse noire et corrompu des responsables judiciaires, politiques et administratifs. Un procureur spécial a découvert des milliers de milliards de wons d'actifs détenus sous noms d'emprunt et a poursuivi Lee sur des chefs fiscaux et successoraux.

L'enquête spéciale a établi que Lee détenait une part importante de son patrimoine boursier au nom d'employés ou proches et avait omis de payer plus de 112 milliards de wons d'impôts sur les plus-values. Il a été reconnu coupable d'évasion fiscale et condamné à trois ans de prison avec sursis pendant cinq ans et 110 milliards de wons d'amende.

Des enregistrements clandestins dits « X-files » ont révélé des conversations entre dirigeants de Samsung évoquant des financements politiques et des relations avec des procureurs. Le scandale a déclenché une enquête sur de possibles fonds politiques illégaux et corruption.

Role of the person profiled

Protagonist not prosecuted

Lee Kun-hee a reconnu que Samsung avait versé 10 milliards de wons à quatre reprises à l'ancien président Roh Tae-woo. Il a été condamné en 1996 pour corruption à une peine de deux ans de prison avec sursis pendant trois ans.

Lee a bénéficié d'une grâce présidentielle en 1997 après sa condamnation pour corruption liée au fonds occulte de Roh Tae-woo. La mesure a alimenté un débat durable sur les grâces accordées aux grands patrons.

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