Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Business / finance / marchés financiers / fraude

Harshad Mehta

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1992 : arrestation par le CBI au cœur du securities scam » et « 1992 : détournement de fonds bancaires via transactions sur titres et création d’une Special Court ».

Your opinion of this profile

Profile No. 2687 · Updated on 25 September 2026

9Documented controversies

7Sources

1Formal charge · all time1 pending

2Convictions

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

14 janvier 2003

2003 : la Cour suprême confirme à titre posthume sa condamnation

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

Par deux voix contre une, la Cour suprême maintient la condamnation et la peine de cinq ans.

Sources · 1

[1]
Times of India / PTISC upholds Harshad Mehta convictionHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

1998-2001

1998-2001 : manipulation de BPL, Videocon et Sterlite via le groupe Damayanti

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI conclut que des courtiers agissant pour le groupe Damayanti, présenté comme façade de Mehta, ont créé un marché artificiel sur plusieurs titres.

Sources · 1

[1]
SEBIAction against Harshad Mehta, Videocon, BPL and SterliteRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

19 avril 2001

2001 : nouvelle action SEBI sur les manipulations de 1998

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

SEBI annonce des mesures à la suite de ses investigations sur BPL, Videocon et Sterlite.

Sources · 1

[1]
SEBIAction against Harshad Mehta, Videocon, BPL and SterliteRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

31 décembre 2001

2001 : décès alors que plusieurs procédures restent pendantes

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Mehta meurt à 47 ans alors que plusieurs contentieux restent en cours.

State of the evidence: Well documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Times of India / PTISC upholds Harshad Mehta convictionHigh reliability
[2]
Supreme Court / Indian KanoonHarshad S. Mehta & Ors vs State of MaharashtraVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

27-28 septembre 1999

1999 : condamnation à cinq ans dans l’affaire Maruti Udyog

Conviction (not final)

Not yet available in English — French original shown.

Une juridiction spéciale le condamne pour une fraude liée à quatre chèques totalisant environ 380,97 millions de roupies.

Sources · 1

[1]
RediffHarshad Mehta sentenced to five years RIHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

juin 1993

1993 : accusation publique non prouvée d’un paiement de 1 crore au Premier ministre Narasimha Rao

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Mehta affirme avoir remis 10 millions de roupies à Rao pour obtenir un soutien politique.

Sources · 1

[1]
UPIMehta alleges payment to Narasimha RaoNews agencyHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

4 juin 1992

1992 : arrestation par le CBI au cœur du securities scam

Formally charged

Not yet available in English — French original shown.

Mehta est arrêté alors que les autorités enquêtent sur des irrégularités massives dans les transactions de titres et les circuits bancaires.

State of the evidence: Court record

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonHarshad S. Mehta vs Union Of IndiaVery high reliability
[2]
Supreme Court / Indian KanoonHarshad S. Mehta & Ors vs State of MaharashtraVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

1992

1992 : détournement de fonds bancaires via transactions sur titres et création d’une Special Court

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Cour suprême décrit des malversations ayant détourné des fonds de banques et institutions vers des courtiers, à l’origine d’une juridiction spéciale.

Sources · 1

[1]
Supreme Court / Indian KanoonHarshad S. Mehta & Ors vs State of MaharashtraVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

juillet-octobre 1992

1992 : procédure CBI distincte à Delhi sous le Prevention of Corruption Act

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Le CBI de Delhi ouvre une affaire distincte et obtient sa production devant un juge spécial.

Sources · 1

[1]
Delhi High Court / Indian KanoonHarshad S. Mehta vs CBIVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

III. Your opinion of this profile

One opinion per browser, which you can change at any time. It rates the quality of the profile, not the person.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.