1994–2006, révélation en 2004
2004–2006 : comptes secrets Riggs — plus de 10 millions de dollars, sociétés et identités utilisées pour dissimuler des avoirs
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Une enquête du Sénat américain mit au jour un réseau de comptes secrets et de structures utilisés par Pinochet. Le département de la Justice indiqua que lui et son épouse avaient déposé plus de 10 millions de dollars chez Riggs entre 1994 et 2002 et que des transferts avaient été effectués pour éviter le contrôle, y compris après une ordonnance de gel. Au Chili, l’affaire alimenta des soupçons d’évasion fiscale et de faux.
Sources · 2
- [1]U.S. Department of JusticeRiggs Bank Enters Guilty Plea and Will Pay $16 Million FineVery high reliability
- [2]
Last verified: 14 September 2026
