Tokyo Sexwale

Sexwale a affirmé publiquement que des milliards, voire des montants beaucoup plus importants, provenant d'un fonds lié au « White Spiritual Boy Trust » avaient été transférés puis détournés ou manipulés. Le National Treasury et la South African Reserve Bank ont déclaré n'avoir trouvé aucune trace du fonds et ont qualifié ce type de promesse de fonds de schéma d'arnaque courant.

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Tokyo Sexwale, président non exécutif de Trillian Capital Partners, a commandé à l’avocat Geoff Budlender une enquête indépendante après les allégations reliant Trillian au réseau de « state capture ». Le rapport a décrit des entraves de la direction à l’enquête, un manque de coopération et des éléments préoccupants; la controverse a aussi porté sur le fait que Sexwale avait continué à percevoir des honoraires pendant une partie de la période où des signaux d’alerte étaient publics.

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Des enquêtes du Mail & Guardian/amaBhungane ont identifié Tokyo Sexwale comme le businessman sud-africain relié à certains montages miniers décrits dans le dossier américain Och-Ziff. Les procédures DOJ/SEC ont établi un système de corruption d'Och-Ziff dans plusieurs pays africains, notamment en Guinée, et la presse sud-africaine a documenté les liens d'affaires de Sexwale avec des acteurs de ce réseau.

Palladino Capital 2 a accordé à la Guinée un prêt de 25 millions de dollars destiné à créer une société minière publique, dans un montage qui pouvait ouvrir l'accès à des actifs miniers en cas de défaut. Des enquêtes journalistiques ont relié le véhicule et son promoteur Walter Hennig au réseau d'affaires de Tokyo Sexwale et à Mvelaphanda. La transaction a suscité des soupçons sur l'opacité des conditions et sur les intérêts miniers susceptibles d'en découler.

Lors du dénouement de Batho Bonke, consortium BEE d'Absa promu par Sexwale, le Mail & Guardian a révélé que Mvelaphanda Holdings réclamait à certains bénéficiaires le remboursement d'un financement initial selon des modalités pouvant représenter 12,5 % de la valeur réalisée, après une demande initiale de 25 %. Sexwale, promoteur du montage et bénéficiaire économique de Mvela, pouvait profiter substantiellement de ces remboursements et dividendes, suscitant un débat sur la distribution réelle des gains d'un dispositif présenté comme broad-based.

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Le nom de Sexwale a été entraîné dans la controverse sud-africaine sur des allocations pétrolières irakiennes et des surcharges contraires au programme Oil-for-Food de l'ONU, en raison de relations d'affaires et politiques examinées par la commission Donen. La publication du rapport a maintenu pendant plusieurs années un débat sur l'accès et l'influence de responsables sud-africains dans ces transactions.