Ramalinga Raju

Le SAT demande à SEBI de recalculer disgorgement et durée d’interdiction après audition.

SEBI fixe un gain illégal individuel d’environ 20,43 crore plus intérêts et maintient l’interdiction de marché jusqu’au 14 juillet 2028.

Le SAT critique le calcul du gain illégal et la motivation de la durée du ban; SEBI rend une nouvelle décision.

Une juridiction spéciale le condamne notamment pour conspiration criminelle et fraude, avec sept ans de réclusion et une forte amende.

Un tribunal suspend l’exécution de la peine et accorde la liberté sous caution.

SEBI interdit à Raju et d’autres anciens dirigeants d’accéder au marché pendant quatorze ans et ordonne restitution des gains indus avec intérêts.

Raju révèle le gonflement des comptes dans une lettre au conseil et démissionne.

Un jugement fiscal rappelle qu’il a confirmé sous serment en prison plusieurs éléments de sa lettre et que les enquêtes ont documenté son contrôle de comptes et écritures.

Raju reconnaît avoir gonflé revenus, marges, trésorerie et soldes bancaires afin de masquer l’écart entre résultats réels et publiés.

Satyam annonce l’acquisition de sociétés Maytas liées à la famille Raju; le projet est retiré après la colère des investisseurs.