Nicos Anastasiades

L'IAAC a estimé en 2026 que des éléments pouvaient caractériser un trafic d'influence passif impliquant Anastasiades autour de l'arrestation d'Elena Rybolovleva et d'avantages allégués liés à Dmitry Rybolovlev, dont un vol privé.

Person targeted by the proceedings

Elena Rybolovleva

Role of the person profiled

Protagonist not prosecuted

L'IAAC a conclu qu'Anastasiades pouvait avoir eu un intérêt personnel ou politique à influencer ou freiner une enquête susceptible de révéler des financements liés à DISY et à Focus Maritime.

L'IAAC estime qu'un paiement de 250 000 euros provenant de Laiki Bank aurait servi à soutenir la campagne présidentielle de 2013 tout en étant présenté comptablement comme des commissions d'apporteur d'affaires via des structures offshore.

L'IAAC a relevé des interventions politiques d'Anastasiades dans des dossiers de naturalisation concernant des clients fortunés de son cabinet, estimant qu'elles pouvaient avoir servi des intérêts commerciaux privés et constituer abus de pouvoir ou trafic d'influence.

Après les révélations Troika Laundromat, Anastasiades a publiquement demandé à MOKAS d'enquêter sur son ancien cabinet. MOKAS a rapidement déclaré n'avoir rien trouvé de répréhensible. En 2026, l'IAAC a estimé que cette démarche avait pu exercer une pression sur l'unité afin d'obtenir une exonération publique.

L'IAAC a estimé que plusieurs interventions d'Anastasiades afin d'aider une société privée à faire progresser un dossier foncier ne relevaient pas de ses fonctions constitutionnelles et pouvaient constituer un abus de pouvoir ou une tentative.

Le 16 juin 2026, l'IAAC a publié les conclusions de son enquête et identifié sept cas de responsabilité pénale potentielle attribués à Anastasiades : trois cas possibles de trafic d'influence, un possible felony d'abus de pouvoir et trois autres abus de pouvoir ou tentatives. Le dossier de plus de 3 000 pages a été transmis au parquet.

Le gouvernement Anastasiades développe fortement le programme de citoyenneté par investissement. Après les révélations de 2020, le programme est supprimé. Une enquête indépendante conclut en 2021 à des manquements graves et à de nombreuses naturalisations sans base juridique suffisante.

State of the evidence

Established

Les Pandora Papers ont indiqué que le cabinet portant le nom d'Anastasiades aurait utilisé des employés comme propriétaires déclarés de sociétés dont Leonid Lebedev était le bénéficiaire réel.

Anastasiades et sa famille ont utilisé gratuitement le jet d'un homme d'affaires saoudien naturalisé chypriote pour se rendre aux Seychelles, suscitant des accusations de conflit d'intérêts apparent.

State of the evidence

Established

OCCRP a documenté des transactions de sociétés clientes du cabinet Nicos Chr. Anastasiades & Partners liées au réseau offshore Troika Laundromat, avec plusieurs centaines de millions de dollars de flux.

Une commission d'enquête a attribué la responsabilité principale de l'échec de la Cooperative Bank au ministre des Finances Harris Georgiades mais a aussi reproché à Anastasiades de l'avoir maintenu et d'avoir minimisé les problèmes avant l'élection de 2018.

Élu depuis quelques semaines, Anastasiades accepte un sauvetage bancaire imposant des pertes aux déposants après avoir auparavant exclu une telle décote. L'accord final liquide Laiki et impose de lourdes pertes aux gros dépôts non assurés.

State of the evidence

Established