Marc Rich

Les dons politiques et au projet de bibliothèque Clinton effectués notamment par l’ex-épouse de Rich, ainsi que le lobbying de personnalités influentes, ont alimenté une enquête fédérale et des auditions parlementaires sur l’éventualité d’un trafic d’influence autour de la grâce.

Informé de la perspective d’inculpation, Rich s’est installé en Suisse et n’est jamais revenu répondre aux accusations pendant environ dix-sept ans. Les juridictions et auditions du Congrès le décrivaient officiellement comme fugitif.

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Le dernier jour de sa présidence, Bill Clinton a accordé à Rich et Green une grâce inconditionnelle qui a mis fin aux poursuites. Le Pardon Attorney a ensuite témoigné qu’aucune des procédures normales n’avait été suivie et que son bureau n’avait appris l’examen de la demande que quelques heures avant la décision.

Rich a bâti une partie de sa réputation de négociant en opérant dans des pays soumis à des embargos ou sanctions, notamment l’Iran, l’Afrique du Sud de l’apartheid, Cuba et la Libye. Cette stratégie de courtage dans des marchés politiquement isolés lui a valu une image durable de négociant prêt à contourner les lignes diplomatiques occidentales.

Dans le contentieux entourant la production de documents, les sociétés de Rich ont été maintenues sous ordonnances de contempt et ont versé plus de 21 millions de dollars d’amendes cumulées avant les plaidoyers de culpabilité de 1984.

Deux sociétés liées à Rich ont reconnu l’évasion fiscale et des fausses déclarations concernant les transactions pétrolières. Selon le rapport du Congrès, elles ont accepté de payer 150 millions de dollars supplémentaires et de renoncer à récupérer 21 millions déjà versés, pour un total d’environ 200 millions.

Un grand jury fédéral a inculpé Rich, Green et plusieurs sociétés sur 51 chefs. À l’époque, les procureurs décrivaient le volet fiscal comme la plus importante affaire d’évasion fiscale jamais poursuivie aux États-Unis.

Les procureurs ont accusé Marc Rich et ses structures d’avoir utilisé une chaîne complexe de transactions pétrolières pour contourner les contrôles de prix américains, transférer les profits vers la Suisse et dissimuler plus de 100 millions de dollars de revenus, avec environ 48 à 50 millions de dollars d’impôts éludés allégués.

L’acte d’accusation fédéral reprochait à Rich et à son associé Pincus Green d’avoir acheté plus de 200 millions de dollars de pétrole iranien alors que le commerce avec l’Iran était interdit pendant la crise des otages américains.