CONTROVERSIA

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Portrait of Kaspi.kz

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

plateforme de paiements et fintech

Kaspi.kz

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Constitution de la holding kazakhe Kaspi.kz » et « Accès aux marchés internationaux via la cotation à Londres ».

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Profile No. 4502 · Updated on 26 September 2026

10Documented controversies
5Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

16 avril 2025–2026

Action collective alléguant des omissions concernant l’exposition à la Russie

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Selon le rapport annuel 2025, une action collective d’actionnaires fondée sur la législation américaine sur les valeurs mobilières vise des informations présentées durant l’IPO 2024 concernant les liens commerciaux avec la Russie. Kaspi demande le rejet en août 2025; le dossier était en attente à la date du document.

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

02

décembre 2025–janvier 2026

Augmentation de la participation dans Hepsiburada

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Après l’acquisition initiale, Kaspi.kz relève sa participation en décembre 2025 puis conclut en janvier 2026 une opération portant sa participation de contrôle déclarée à 85,17 %, selon ses comptes publiés.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

03

premier semestre 2026

Publication de l’évolution du périmètre de contrôle en Turquie

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Les informations intermédiaires au 30 juin 2026 déclarent 86,74 % de détention de Hepsiburada après opérations complémentaires; ce changement de périmètre doit rester distinct des accusations de contentieux américain.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECJune 2026 interim consolidated resultsVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

04

29 janvier 2025

Achèvement de la prise de contrôle de Hepsiburada

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Kaspi.kz achète 65,41 % de Hepsiburada pour environ 1,127 Md USD. Il s’agit d’une opération corporate et non d’un constat d’infraction.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 2

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECCompletion of controlling stake purchase in HepsiburadaVery high reliability
  2. [2]
    HepsiburadaHepsiburada change of control completed January 2025High reliability

Last verified: 23 September 2026

05

27 mars 2025

Accord de principe pour l’acquisition de Rabobank A.Ş.

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Kaspi.kz signe un accord portant sur une filiale bancaire turque de Rabobank, soumis aux autorisations et conditions habituelles, sans présenter la transaction à ce stade comme achevée.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

06

septembre 2025

Signature d’un accord de cession du groupe ukrainien Portmone

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Les comptes de l’exercice 2025 font état d’un accord signé le 10 septembre 2025 pour céder Portmone à un tiers. Le statut final de clôture demande une vérification séparée.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

07

janvier 2024

Introduction des ADS au Nasdaq

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Kaspi.kz réalise son introduction de titres ADS sur le Nasdaq en 2024, renforçant les obligations de publication et le périmètre des investisseurs concernés.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2024Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

08

octobre 2024

Accord d’achat de contrôle de Hepsiburada

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Kaspi.kz signe un contrat avec les actionnaires de contrôle de Hepsiburada le 17 octobre 2024 pour s’étendre au commerce électronique turc.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    HepsiburadaHepsiburada change of control completed January 2025High reliability

Last verified: 23 September 2026

09

2020

Accès aux marchés internationaux via la cotation à Londres

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La société présente dans ses rapports l’accès des investisseurs internationaux au capital du groupe par la cotation à Londres en 2020.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECForm 20-F for FY2024Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

10

2008

Constitution de la holding kazakhe Kaspi.kz

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La holding Kaspi.kz est immatriculée au Kazakhstan en 2008 et devient la société mère régulée de Kaspi Bank et de l’écosystème financier numérique.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Kaspi.kz / US SECJune 2026 interim consolidated resultsVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Evolution1 reference
    • Mentioned in “Publication de l’évolution du périmètre de contrôle en Turquie” — Kaspi.kz's profile cites Evolution.

III. Your opinion of this profile

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