Juan Carlos Ramírez Abadía

Caracol Radio rapporte que Ramírez Abadía a été libéré aux États-Unis après avoir largement purgé sa peine et bénéficié de l'effet de sa coopération, et qu'il relève ensuite de dispositifs de protection de témoins.

Devant le juge Brian Cogan, Ramírez Abadía retire ses précédents plaidoyers et plaide coupable sur deux dossiers fédéraux. Il reçoit des peines concurrentes de 20 ans et accepte un jugement de confiscation monétaire de 10 milliards de dollars ; plusieurs chefs restants sont abandonnés sur demande du gouvernement.

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Ramírez Abadía devient un témoin de coopération majeur dans des poursuites de narcotrafiquants, notamment au procès de Joaquín « El Chapo » Guzmán. Sa coopération sera explicitement prise en compte lors de sa propre sentence.

Person targeted by the proceedings

El Chapo

Role of the person profiled

Protagonist not prosecuted

Le Trésor américain désigne successivement des personnes et sociétés présentées comme prête-noms, associés ou entreprises contrôlées par Ramírez Abadía, dont Disdrogas et diverses sociétés immobilières et commerciales.

Après sa condamnation au Brésil à 30 ans de prison, Ramírez Abadía est extradé le 22 août 2008 vers les États-Unis pour faire face aux dossiers fédéraux.

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30_year_brazilian_sentence_then_extradited

La police fédérale brésilienne arrête Ramírez Abadía dans la région de São Paulo. Les opérations suivantes mettent au jour d'importantes sommes en espèces et des biens détenus directement ou via des intermédiaires.

Selon Folha de S.Paulo, Ramírez Abadía reconnaît avoir blanchi environ 9 millions de dollars au Brésil. La justice brésilienne accepte des poursuites portant notamment sur blanchiment, association criminelle, faux documents et corruption active.

Attribution

Accused

Après sa libération d'une prison colombienne en 2002, Ramírez Abadía reprend ses activités de trafic et devient un acteur majeur du cartel du Norte del Valle.

L'acte RICO visant le cartel du Norte del Valle identifie Ramírez Abadía parmi ses dirigeants et l'accuse de participation à une entreprise de narcotrafic et de violence organisée.

OFAC inscrit Ramírez Abadía comme narcotrafiquant spécialement désigné, entraînant le gel des actifs relevant de juridiction américaine et l'interdiction de transactions avec des personnes américaines.

Ramírez Abadía se rend aux autorités colombiennes. La DEA indique qu'il avait admis avoir expédié environ 30 tonnes de cocaïne via le Mexique vers les États-Unis et qu'il est condamné en Colombie à 24 ans de prison.

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Ramírez Abadía est inculpé de narcotrafic devant des juridictions fédérales du Colorado en 1994 puis du district Est de New York en 1995.

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Formally charged

Le Trésor américain situe le début de sa carrière criminelle dans le cartel de Cali. Il crée également une structure commerciale qui deviendra Disdrogas, utilisée selon OFAC pour protéger et administrer des actifs.