Jordan Belfort

Belfort a poursuivi Red Granite Pictures et Riza Aziz pour 300 millions de dollars, affirmant qu'il n'aurait pas cédé les droits de son histoire s'il avait su que le financement de la société était lié aux détournements allégués du fonds malaisien 1MDB.

Le jugement a fixé la restitution due par Belfort à 110 362 993,87 dollars. Des années plus tard, les tribunaux et procureurs ont encore examiné les modalités de paiement et les revenus de ses sociétés, alors qu'une fraction seulement du montant avait été versée.

Le succès du film The Wolf of Wall Street a ravivé la controverse sur les sommes que Belfort gagnait grâce à son histoire alors qu'il restait redevable de dizaines de millions de dollars aux victimes. Les autorités ont cherché à capter une partie des paiements liés aux droits pour alimenter la restitution.

Le tribunal fédéral de l'Eastern District of New York a condamné Belfort à 42 mois d'emprisonnement et trois ans de liberté surveillée après ses plaidoyers de culpabilité dans le dossier Stratton Oakmont.

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Belfort a plaidé coupable dans le dossier pénal de Stratton Oakmont à des chefs de complot/fraude boursière et de blanchiment. Les plaidoyers élargis de 1999 ont décrit la manipulation d'au moins 34 introductions en bourse et un schéma de blanchiment évalué alors à au moins 80 millions de dollars.

La NASD a expulsé Stratton Oakmont du secteur des valeurs mobilières en décembre 1996 après avoir retenu des majorations frauduleuses/excessives et de graves défaillances de supervision. Le régulateur a souligné la répétition et la gravité du dossier disciplinaire de la firme.

La SEC a poursuivi Stratton Oakmont et ses dirigeants, dont Jordan Belfort, pour manipulation de marché et pratiques frauduleuses de vente. Le règlement accepté par la SEC a notamment imposé à Belfort une injonction permanente, une pénalité civile de 100 000 dollars et une interdiction d'association avec certaines entités régulées.

Dans l'affaire SEC visant Steve Madden, le régulateur a décrit un accord de façade par lequel Belfort devait officiellement céder ses actions de Steve Madden Ltd. à une société de Madden afin de respecter la limite d'actionnariat imposée par la NASD, tout en conservant secrètement la propriété économique des titres. Le prospectus ne révélait pas cet accord secret.