2013–2026
Dossier SRA sur les contrôles anti-blanchiment d'un client politiquement exposé
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La SRA poursuit Dentons UK and Middle East au sujet des contrôles de source de fortune et de fonds concernant un client politiquement exposé. En 2024, le Solicitors Disciplinary Tribunal constate des manquements aux règles MLR mais rejette l'accusation de faute professionnelle. Après appel, la High Court annule cette décision ; en 2026, la Court of Appeal précise le niveau de gravité requis et renvoie l'affaire devant une nouvelle formation du SDT. Au 24 septembre 2026, le dossier reste à rejuger.
Sources · 2
- [1]Solicitors Disciplinary TribunalCase 12476 - Solicitors Regulation Authority Limited v Dentons UK and Middle East LLPVery high reliability
- [2]Law Society GazetteCourt of Appeal clears way for SDT to rehear Dentons money laundering caseHigh reliability
Last verified: 24 September 2026
