Daniel Chu

Daniel Chu plaide non coupable des accusations fédérales liées à l’effondrement de Tricolor.

Le tribunal fédéral rejette l’essentiel des motions préalables de Chu, tout en accordant une précision limitée sur deux chefs. Le dossier peut donc poursuivre son cours.

La SEC engage une action civile contre Chu, Jerome Kollar et Ameryn Seibold, affirmant qu’ils ont trompé investisseurs et souscripteurs dans les titrisations de Tricolor.

Les autorités fédérales accusent Daniel Chu d’avoir dirigé chez Tricolor un système dans lequel les mêmes prêts automobiles ou actifs auraient été promis comme garanties à plusieurs banques ou prêteurs.

Le DOJ et la SEC soutiennent que certaines données de prêts, notamment leur statut de paiement, auraient été modifiées afin de faire paraître des créances en défaut comme répondant aux critères des prêteurs et des titrisations.

La SEC affirme que Tricolor a levé plus de 1,9 milliard de dollars via des titres adossés à des prêts automobiles tout en donnant aux investisseurs une image trompeuse de sa situation financière et du statut de ses garanties.

L’acte d’accusation affirme que Chu aurait retiré plus de 6 millions de dollars de Tricolor et utilisé une partie de ces fonds pour acquérir fin août 2025 une propriété de plusieurs millions de dollars à Beverly Hills.

Tricolor place plus de 1 000 salariés en congé sans solde le 6 septembre 2025 puis dépose une liquidation Chapter 7 quatre jours plus tard, avec plus d’un milliard de dollars d’actifs et de passifs.

L’effondrement de Tricolor expose notamment Fifth Third et JPMorgan à des pertes ou expositions proches de 200 millions de dollars chacune, tandis que d’autres créanciers réexaminent leurs garanties.

Chu est arrêté après le dévoilement d’un acte d’accusation fédéral comprenant notamment entreprise criminelle financière continue, complot, fraude bancaire et fraude électronique affectant des institutions financières.