Carsten Maschmeyer

Maschmeyer, des membres de sa famille et un ami ont investi au total environ 55 millions d'euros dans des fonds commercialisés par la banque J. Safra Sarasin, fonds examinés dans le contexte des opérations Cum/Ex. Il a témoigné devant la commission d'enquête du Bundestag en 2016 qu'il n'avait jamais investi sciemment dans des opérations Cum/Ex et qu'il n'avait pas été informé de la structure réelle des fonds.

Des enquêtes de presse ont révélé qu'une société liée à Maschmeyer avait payé environ 2 millions d'euros pour des droits relatifs aux mémoires de Gerhard Schröder et que les discussions avaient commencé en 2005, alors que Schröder était encore chancelier. NDR et Stern ont replacé cette opération dans un ensemble de relations étroites entre Maschmeyer, Schröder et les débats sur la retraite privée.

En Autriche, des milliers d'investisseurs ont engagé des procédures relatives à la vente par AWD d'actions Immofinanz et Immoeast. Le VKI a déposé en 2011 une plainte pénale pour suspicion de fraude aggravée visant Maschmeyer et d'anciens ou actuels dirigeants d'AWD. En 2013, AWD/Swiss Life a conclu avec le VKI une transaction de 11,144 millions d'euros couvrant plusieurs milliers de dossiers.

Une enquête a porté sur un éventuel manquement aux obligations de notification après que la participation de Maschmeyer dans MLP aurait brièvement franchi le seuil de 3 %. Il a accepté une obligation de paiement de 2,9 millions d'euros, après quoi la procédure a été classée.

Des milliers de clients d'AWD ont subi des pertes sur des fonds fermés, notamment les Drei-Länder-Fonds. En 2011, NDR a publié une liste interne d'environ 30 000 investisseurs et indiqué qu'au moins 20 % avaient financé ces placements risqués à crédit ; des associations de consommateurs et anciens cadres ont dénoncé une pratique systématique de mauvais conseil ainsi que des niveaux de commission insuffisamment divulgués.

Une enquête de NDR/Panorama a soutenu qu'environ 150 000 deutsche marks supplémentaires auraient été engagés pendant la campagne fédérale de 1998 par l'intermédiaire d'un tiers, ce qui, selon l'expert cité, aurait pu contourner les règles applicables aux dons et dépenses électorales. Maschmeyer a nié avoir payé directement ou indirectement cette somme.

Maschmeyer a payé 42 731,71 euros pour des annonces promouvant un livre de Christian Wulff, alors ministre-président de Basse-Saxe, dans un contexte électoral. L'épisode a alimenté les interrogations sur la proximité entre grands entrepreneurs et responsables politiques.

Carsten Maschmeyer a financé à hauteur d'environ 650 000 deutsche marks une campagne publicitaire anonyme favorable à Gerhard Schröder lors de l'élection de Basse-Saxe de 1998. Il a ultérieurement reconnu ce financement et expliqué notamment qu'il souhaitait empêcher Oskar Lafontaine de devenir candidat à la chancellerie.