CONTROVERSIA

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Portrait of Banco de Crédito e Inversiones

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Banque de détail / entreprises / marchés / courtage

Banco de Crédito e Inversiones

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création du Banco de Crédito e Inversiones » et « Acquisition de City National Bank of Florida et internationalisation aux États-Unis ».

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Profile No. 4431 · Updated on 26 September 2026

8Documented controversies
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

19 février 2025

CMF : 51,12 UF pour manquements liés au registre des débiteurs de pensions alimentaires

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMF a infligé 51,12 UF à BCI pour avoir accordé des crédits à des personnes figurant au registre national des débiteurs de pensions alimentaires sans respecter toutes les obligations de consultation, retenue et paiement prévues par la loi.

Legal status — source text
administrative_fine_51_12_UF
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF aplica sanciones por infracción a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones AlimenticiasVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

02

26 novembre 2024

CMF : 250 UF pour une nouvelle série de remises tardives ou incomplètes d’informations au Ministerio Público

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMF a sanctionné BCI de 250 UF pour ne pas avoir remis de façon totale et opportune des antécédents bancaires demandés par le Ministerio Público malgré l’existence d’autorisations judiciaires. BCI a accepté sa responsabilité dans la procédure.

Legal status — source text
administrative_fine_250_UF
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a Banco Santander Chile y a Banco de Crédito e Inversiones por no remitir oportunamente antecedentes requeridosVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

03

25 août 2023

BCI Corredor de Bolsa : 700 UF pour défaut d’exécution d’une instruction, tenue déficiente des ordres et information insuffisante

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMF a sanctionné BCI Corredor de Bolsa de 700 UF pour ne pas avoir exécuté une instruction de vente d’actions, ne pas avoir conservé correctement les ordres et instructions et ne pas avoir fourni une information claire et complète aux clients.

Legal status — source text
administrative_fine_700_UF
Attribution
subsidiary_BCI_Corredor_de_Bolsa

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a BCI Corredor de Bolsa S.A.Very high reliability

Last verified: 24 September 2026

04

13 septembre 2023

CMF : 300 UF pour transmission incomplète ou tardive d’antécédents bancaires au Ministerio Público

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMF a infligé 300 UF à BCI pour ne pas avoir remis de manière complète et dans les délais des informations bancaires réclamées par le Ministerio Público pour différentes enquêtes pénales.

Legal status — source text
administrative_fine_300_UF
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir antecedentes al Ministerio PúblicoVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

05

2022

SERNAC : restitution de plus de 7,2 Md CLP à 10 350 clients pour « honorarios judiciales » indûment facturés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

À l’issue d’un Procedimiento Voluntario Colectivo conduit par le SERNAC, BCI a accepté de restituer plus de 7,2 Md CLP à 10 350 clients affectés par des montants facturés sous la notion d’« honorarios judiciales » que l’autorité de consommation a qualifiés d’indus, ainsi que des compensations liées au coût de la réclamation.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)Más de 10 mil clientes de BCI recibirán devoluciones por cobros indebidos tras gestión del SERNACVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

06

9 décembre 2020–8 janvier 2021; sanction 29 novembre 2021

CMF : 433 UF pour déficit de réserve technique

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMF a sanctionné BCI de 433 UF pour un déficit de réserve technique observé sur la période du 9 décembre 2020 au 8 janvier 2021, au regard des exigences de la Ley General de Bancos.

Legal status — source text
administrative_fine_433_UF
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión para el Mercado Financiero de ChileSanciones bancarias — Resolución 6873 de 29/11/2021Very high reliability

Last verified: 24 September 2026

07

2015

Acquisition de City National Bank of Florida et internationalisation aux États-Unis

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

BCI acquiert City National Bank of Florida en 2015, opération présentée par la banque comme un tournant de sa stratégie d’internationalisation et qui fait de BCI la première institution financière chilienne à acquérir une banque aux États-Unis.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banco BCIJuntas Ordinaria y Extraordinaria — adquisición de City National Bank of FloridaHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

08

1936–15 mai 1937

Création du Banco de Crédito e Inversiones

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Le premier conseil d’administration du Banco de Crédito e Inversiones est constitué en 1936 et la banque commence à fonctionner en mai 1937.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banco BCINace un BancoHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

II. Constellation of documented links

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A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

III. Your opinion of this profile

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