Babak Zanjani

En janvier puis juillet 2026, le Trésor américain a sanctionné Zanjani et un ensemble de plateformes, sociétés et intermédiaires qu’il attribue à son réseau. Washington affirme notamment que des plateformes comme Zedcex/Zedxion ont traité des flux liés au CGRI et que d’autres entités servaient au blanchiment, au contournement des sanctions et à la génération de revenus pour le régime.

En février 2026, le Royaume-Uni a sanctionné Babak Zanjani en affirmant que son réseau générait des fonds et facilitait des activités du CGRI, y compris des activités répressives. Les mesures comprennent notamment gel des avoirs, interdiction de voyager et disqualification de fonctions de direction d’entreprise au Royaume-Uni.

Une enquête d’OCCRP a relié Zanjani à des sociétés britanniques Zedxion/Zedcex qui se déclaraient dormantes alors qu’elles promouvaient une activité internationale. L’enquête a montré qu’une dirigeante présentée sous le nom d’« Elizabeth Newman » utilisait une identité et des images factices. Companies House a ensuite engagé une procédure de dissolution de Zedxion en invoquant des informations d’incorporation fausses, trompeuses ou mensongères.

Après la commutation de sa peine et sa sortie de la trajectoire du couloir de la mort, Zanjani a réapparu en 2025 au premier plan de grands projets économiques iraniens. Des sources américaines et de presse ont notamment relevé son implication dans un investissement ferroviaire annoncé à plusieurs centaines de millions de dollars, relançant la controverse sur sa réhabilitation économique malgré sa condamnation antérieure.

En 2025, la Banque centrale d’Iran a publiquement contesté que Zanjani ait intégralement réglé sa dette. Elle a affirmé qu’une part substantielle restait impayée et a rejeté la valeur transactionnelle d’une cryptomonnaie présentée dans le cadre du règlement. La controverse a aussi porté sur la nature et la valorisation d’actifs remis aux autorités.

En août 2025, Iran International, citant ILNA et des informations du secteur, a rapporté que des entités pétrolières iraniennes avaient accepté une cryptomonnaie liée à Zanjani comme garantie dans le cadre d’une allocation de pétrole, alors même que sa dette historique envers l’État restait publiquement contestée. L’épisode a relancé les interrogations sur les conditions de son retour dans le commerce énergétique.

Arrêté en 2013, Zanjani a été condamné en Iran en 2016 à mort pour « corruption sur terre » dans un dossier où il était accusé d’avoir détourné ou non restitué plus de deux milliards de dollars de recettes pétrolières de l’État obtenues lors du contournement des sanctions. En 2024, la justice iranienne a commué la peine capitale en vingt ans de prison après avoir annoncé la restitution d’actifs importants.

En avril 2013, le Trésor américain a sanctionné Babak Zanjani et son réseau Sorinet, l’accusant d’avoir contribué à financer des ventes de pétrole pour des entités iraniennes sanctionnées, notamment NIOC/NICO, et d’avoir déplacé des milliards de dollars via des sociétés et banques de son réseau. Le Trésor a aussi indiqué qu’une société de son réseau avait transféré des fonds à une entreprise liée au CGRI.