Asil Nadir

Après avoir payé 5 M£ de compensation et 2 M£ dus à l’aide juridictionnelle, Nadir est transféré du Royaume-Uni en Turquie pour finir sa peine; un tribunal turc le libère ensuite sous probation après une nuit de détention.

Le jury de l’Old Bailey déclare Nadir coupable de 10 chefs de vol portant sur environ 29 M£ détournés de Polly Peck et l’acquitte sur trois autres chefs.

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Nadir est condamné à dix ans de prison. Le SFO indique croire que les sommes réellement détournées pourraient avoir atteint au moins 146 M£, mais explique que les règles de confiscation modernes ne pouvaient être appliquées rétroactivement à toute l’affaire.

Après dix-sept ans à Chypre du Nord, Nadir retourne à Londres sous conditions de liberté afin de répondre aux accusations restantes.

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Après les investigations du SFO, Nadir fait face à de nombreux chefs de vol et de fausse comptabilité et reste sous caution dans l’attente de son procès.

Person targeted by the proceedings

Serious Fraud Office

Role of the person profiled

Protagonist not prosecuted

Quelques mois avant son procès prévu, Nadir quitte clandestinement le Royaume-Uni en avion pour Chypre du Nord, territoire sans traité d’extradition applicable avec Londres, et y demeure pendant dix-sept ans.

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Le dossier du Old Bailey a retracé une série de transferts de fonds de Polly Peck vers des comptes ou intérêts liés à Nadir, utilisés notamment pour soutenir des achats d’actions et diverses dépenses privées.

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Des administrateurs de Polly Peck ont conclu que 365 000 £ sur environ 440 000 £ de donations au Parti conservateur provenaient de fonds détournés de l’empire Polly Peck sur instruction de Nadir.

Des responsables financiers de Polly Peck ont tenté d’améliorer le contrôle des transferts; les récits du procès décrivent des résistances de Nadir et une concentration massive de liquidités dans des filiales turques et chypriotes.

Polly Peck entre en administration après une crise de liquidité et l’ouverture d’enquêtes, avec des dettes rapportées entre environ 550 M£ et 1,3 Md£ selon les périmètres et étapes de la procédure.