CONTROVERSIA

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Portrait of Agricultural Bank of China

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Banque universelle / agriculture et zones rurales / banque d’entreprise et de détail

Agricultural Bank of China

Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank » et « Rétablissement comme banque spécialisée agricole ».

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Profile No. 4959 · Updated on 26 September 2026

12Documented controversies
11Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2025–janvier 2026 publication

Amende contre la succursale de Lijin pour activité de billets non conforme

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La succursale ABC du comté de Lijin reçoit une amende de 300 000 RMB pour des irrégularités dans une activité de billets.

Sources · 1

  1. [1]
    National Financial Regulatory Administration, ShandongAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Lijin County BranchVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

02

décembre 2021–août 2025, révélé le 25 juin 2026

Audit national : 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets agricoles non conformes

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Le National Audit Office conclut qu’ABC a accordé 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets de terres agricoles non conformes en raison d’un examen insuffisant, une partie des fonds ayant été utilisée pour gestion de patrimoine ou remboursement de dettes.

Sources · 1

  1. [1]
    ReutersChina's top auditor says major state banks have committed tax evasion or lending violationsNews agencyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

03

6 septembre 2026

Projet de levée de 160 milliards de RMB de capital

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ABC annonce un projet de levée de 160 milliards de RMB afin de renforcer son capital, en parallèle d’une opération d’ICBC.

Sources · 1

  1. [1]
    ReutersTwo major Chinese state banks announce $39 billion capital raising plansNews agencyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

04

2025

Sanction de la succursale de Hainan sur la commercialisation de produits de gestion de patrimoine

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le régulateur sanctionne ABC Hainan pour des pratiques non conformes lors de la commercialisation de produits de gestion de patrimoine, avec une amende de 380 000 RMB et une mesure visant la qualification d’un responsable.

Sources · 1

  1. [1]
    National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Hainan BranchVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

05

24 octobre–3 novembre 2022

Clôture par la Réserve fédérale de l’action de 2016

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale met fin à son action de 2016 contre ABC et la succursale de New York.

Sources · 1

  1. [1]
    Federal Reserve BoardFederal Reserve terminates enforcement action against Agricultural Bank of ChinaVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

06

janvier 2016

Affaire de négociation de billets impliquant des employés

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

ABC confirme qu’une enquête policière est en cours après la découverte d’un montage de négociation de billets impliquant des employés et portant sur environ 3,9 milliards de RMB selon les informations publiées.

Sources · 1

  1. [1]
    South China Morning PostAgricultural Bank of China employees devised alleged 3.9bn yuan bill-trading scamHigh reliability

Last verified: 22 September 2026

07

septembre–4 novembre 2016

Sanction AML de 215 millions de dollars à New York et ordre de la Réserve fédérale

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale impose un ordre de cessation et le DFS de New York une amende de 215 millions de dollars après des constats graves sur les contrôles AML, le traitement d’opérations suspectes et la gouvernance de la succursale de New York.

Sources · 2

  1. [1]
    Federal Reserve BoardFederal Reserve issues cease-and-desist order against Agricultural Bank of China New York BranchVery high reliability
  2. [2]
    New York State Department of Financial ServicesDFS fines Agricultural Bank of China $215 million for AML violationsVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

08

2012

Ouverture de la succursale de New York

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale approuve en mai 2012 l’établissement d’une succursale à New York, qui ouvre officiellement en août.

Sources · 2

  1. [1]
    Federal Reserve BoardFederal Reserve approves establishment of Agricultural Bank of China New York branchVery high reliability
  2. [2]
    Agricultural Bank of ChinaAgricultural Bank of China New York Branch officially opensVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

09

juillet 2010

Double cotation à Shanghai et Hong Kong

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ABC est introduite à Shanghai puis à Hong Kong au cours de juillet 2010.

Legal status — source text
completed

Sources · 1

  1. [1]
    Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

10

janvier 2009

Transformation en société par actions

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Agricultural Bank of China Limited est constituée sous forme de société par actions.

Legal status — source text
completed

Sources · 1

  1. [1]
    Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

11

fin des années 1970

Rétablissement comme banque spécialisée agricole

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Dans la nouvelle phase de réforme économique chinoise, ABC est rétablie comme banque spécialisée au service de l’agriculture et des zones rurales.

Legal status — source text
completed

Sources · 1

  1. [1]
    Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

12

1951

Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Agricultural Bank of China rattache ses origines à l’Agricultural Cooperative Bank fondée en 1951.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Bank of China2 references
    • Mentioned in “Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank” — Agricultural Bank of China's profile cites Bank of China.
    • Mentioned in “Transformation en société par actions” — Agricultural Bank of China's profile cites Bank of China.

III. Your opinion of this profile

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